Theo đó, trong quá trình điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại bến cảng du lịch Thung Nai thuộc huyện Cao Phong (Hòa Bình), Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện ông Phạm Văn Biền, Giám đốc Công ty TNHH Tiến Anh có hành vi thu tiền để ngoài sổ sách hơn 4,6 tỷ đồng và trốn thuế trên 900 triệu đồng.
Quá trình điều tra xác định, năm 2011, Công ty TNHH Tiến Anh được UBND tỉnh Hòa Bình giao quản lý, khai thác và sử dụng cảng du lịch Thung Nai trong thời gian hoạt động 30 năm. Công ty TNHH Tiến Anh phải nộp ngân sách Nhà nước các khoản gồm: Khấu hao tài sản Nhà nước đầu tư, thuế VAT, thuế thuê mặt đất, mặt nước, thuế Thu nhập doanh nghiệp.
Sau khi đưa bến cảng du lịch Thung Nai vào hoạt động, khai thác, từ năm 2013-2023, doanh thu của Công ty TNHH Tiến Anh chủ yếu từ hoạt động bán vé cho khách du lịch (vé hành khách, gửi ô tô, xe máy, neo đậu tàu thuyền). Từ năm 2019 đến 2022, doanh thu thực tế của Công ty TNHH Tiến Anh có sự chênh lệch so với số liệu doanh thu thể hiện trong báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng. Với số tiền này, ông Phạm Văn Biền đã tự quản lý, chi tiêu; đồng thời việc sử dụng số tiền không có sổ sách ghi chép, theo dõi, quản lý theo quy định.
Qua xác minh, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình đã khẳng định, tổng số tiền thuế mà Công ty TNHH Tiến Anh trốn thuế theo kết quả giám định hơn 900 triệu đồng. Sau khi cơ quan điều tra phát hiện, tiến hành điều tra, Công ty TNHH Tiến Anh đã khắc phục hậu quả, nộp số tiền thuế do việc để ngoài sổ sách, không kê khai đúng sự thật.
Với hành vi nêu trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phạm Văn Biền về tội "Trốn thuế” theo quy định tại khoản 2, Điều 200, Bộ luật Hình sự năm 2015 để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
