Quá trình điều tra xác định, khoảng thời gian giữa năm 2023, Trần Đức Tân có quen biết nhiều người trên mạng xã hội (Tân không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể) đang có nhu cầu mua các tài khoản ngân hàng phục vụ mục đích chạy quảng cáo. Tân đã trao đổi và bán 3 tài khoản ngân hàng của mình với giá 1 triệu đồng/tài khoản.
Tháng 6/2024, Tân biết được thông tin từ ngày 1/7/2024, toàn bộ các tài khoản cá nhân khi giao dịch trên 10 triệu đồng/lần chuyển cần phải xác thực sinh trắc học, trong khi tài khoản ngân hàng doanh nghiệp không cần xác thực sinh trắc học vẫn có thể chuyển một số tiền lớn.
Nắm bắt cơ hội này, Tân nảy sinh ý định tìm người thành lập doanh nghiệp, sau đó đi mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp ở nhiều ngân hàng khác nhau để bán cho các đối tượng cần mua tài khoản. Bằng phương thức thủ đoạn trên, trong năm 2024, Tân đã mua bán trái phép 31 thông tin về tài khoản ngân hàng (trong đó bao gồm 12 tài khoản cá nhân và 19 tài khoản doanh nghiệp) nhằm hưởng lợi bất chính.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định.
