Theo điều tra ban đầu, Trần Quang Vũ thành lập Công ty CP Thiết kế Đầu tư Xây dựng Cửu Long, nay đổi tên thành Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thương mại Cửu Long, do Vũ làm Giám đốc.
Từ năm 2019 - 2022, Vũ tiếp cận nhiều cá nhân, doanh nghiệp, đưa ra thông tin gian dối về khả năng “lo thủ tục pháp lý” cho các công trình xây dựng, dự án nhà ở và công trình thương mại nhằm tạo lòng tin để ký kết hợp đồng thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng.
Sau khi nhận tiền từ các bị hại, Vũ móc nối với nhiều đối tượng làm giả giấy phép xây dựng, chứng chỉ quy hoạch và các văn bản liên quan cơ quan quản lý nhà nước rồi cung cấp cho bị hại nhằm chứng minh hồ sơ đã được phê duyệt.
Tin tưởng các giấy tờ trên là thật, nhiều cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục chuyển tiền hoặc giao tài sản cho các đối tượng. Bằng thủ đoạn này, Vũ cùng các đối tượng liên quan đã chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
Quá trình điều tra xác định, Ngô Minh Tuấn (sinh năm 1983, trú phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh) có liên quan vụ án. Cơ quan Công an kêu gọi người này sớm ra trình diện để được xem xét chính sách khoan hồng theo quy định pháp luật.
Phòng Cảnh sát kinh tế cũng đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp là bị hại liên hệ cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra xử lý vụ án.
Qua vụ án trên, Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch liên quan thủ tục pháp lý xây dựng, đầu tư dự án; kiểm tra kỹ tính pháp lý của hồ sơ tại cơ quan chức năng, tránh tin tưởng các đối tượng tự xưng có khả năng “lo thủ tục nhanh” để hạn chế nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
