Qua điều tra ban đầu xác định, đường dây trên hoạt động từ tháng 4/2021 đến nay, do Đào Văn Thủy (sinh năm 1986, trú tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ) cầm đầu. Thủy câu kết với Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1996, cùng trú tại xã Tân Lập) để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô, số đề với thủ đoạn hết sức tinh vi.
Theo đó, hàng ngày khi mua bán số lô, số đề với các con bạc, Thủy và Sơn sẽ di chuyển hai hướng khác nhau bằng xe ô tô qua các địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hưng Yên hoặc Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh… để tổ chức đánh bạc với các đối tượng được coi là "thư ký" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đối với cá độ bóng đá, Thủy sử dụng mạng xã hội như Zalo, Viber… để giao dịch và thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng không chính chủ. Đồng thời, Thủy cho các con bạc tham gia cá độ các giải bóng đá lớn như Giải bóng đá Vô địch các Câu lạc bộ châu Âu, Ngoại hạng Anh, Giải Bóng đá vô địch Quốc gia Tây Ban Nha, Pháp... và SEA Game 32 vừa qua thông qua trang web cá độ bóng đá "Bong88.com".
Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Yên Mỹ, Phòng Cảnh sát Cơ động và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã bắt quả tang, thi hành khám xét khẩn cấp đối với 10 đối tượng ở thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào, huyện Yên Mỹ, Ân Thi… về hành vi sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá; mua bán số lô, số đề.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 22 chiếc điện thoại di động, gần 2 tỷ đồng tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng, 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 7 thẻ ngân hàng các loại cùng hơn 4.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, mua bán số lô, số đề của các đối tượng trong đường dây trên
Đến nay, Cơ quan điều tra xác định đường dây đánh bạc này giao dịch với lượng tiền trung bình hơn 3 tỷ đồng/ngày. Tổng số tiền giao dịch từ tháng 4/2021 đến nay là hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó riêng ngày 25/5 là gần 5 tỷ đồng.
Vụ việc đang được Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, đấu tranh mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.
