Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, gồm: Lê Văn Phú (46 tuổi, tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều (41 tuổi), Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan.
Các bị can bị điều tra về các tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Trong đó, Lê Văn Phú và Nguyễn Thị Hương Lan bị bắt tạm giam. Cơ quan điều tra đồng thời áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Lã Thúy Kiều và Phùng Thị Thanh theo quy định.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng 6 năm, vợ chồng Phú Lê và Thúy Kiều thành lập 3 công ty, kinh doanh các mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng. Hoạt động bán hàng được quảng bá rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.
Cơ quan điều tra xác định, Lã Thúy Kiều trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh. Để che giấu doanh thu, Kiều lập nhiều hộ kinh doanh, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế dưới danh nghĩa cá nhân và các hộ kinh doanh.
Riêng trong giai đoạn 2021-2025, Công ty Thiên Phú do Kiều điều hành được xác định có hoạt động bán hàng, nhưng không lập hóa đơn và không kê khai đầy đủ doanh thu.
Theo cơ quan điều tra, số tiền bán hàng hơn 107 tỷ đồng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Kiều, Phú và người thân, nhưng không được hạch toán vào sổ sách kế toán theo quy định.
Để hợp thức lượng hàng đã bán, nhưng vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho, Kiều bị cáo buộc đã chỉ đạo thu thập thông tin căn cước công dân của người thân, bạn bè để lập hàng trăm hóa đơn bán hàng khống, với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của từng bị can, số tiền hưởng lợi và các sai phạm liên quan. Lê Văn Phú, quê Yên Bái (cũ), được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Phú Lê. Người này thường xuất hiện với hình ảnh xăm kín người, đeo các loại trang sức có thiết kế nổi bật và xây dựng hình tượng gắn với thế giới “giang hồ”.
Phú Lê từng tham gia một số MV ca nhạc, phim ngắn tự sản xuất có nội dung về giới giang hồ. Trong đó, bộ phim "Chạm mặt giang hồ" thu hút lượng người xem lớn trên YouTube. Trang Facebook mang tên Phú Lê hiện có hơn 1,4 triệu người theo dõi.
Trên mạng xã hội, vợ chồng Phú Lê và Thúy Kiều thường xuyên đăng tải các video đời thường, đồng thời bán nhiều mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng.
Theo hồ sơ được cơ quan công an công bố trước đây, Phú Lê từng có 2 tiền án, bị phạt tổng cộng 8 năm tù về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Gây rối trật tự công cộng.
Tháng 8/2020, Phú Lê cùng hai người khác bị khởi tố để điều tra liên quan vụ hành hung mẹ và dì của Trần Thị Đào (tức Đào “Chi Lê”). Đến tháng 12/2020, TAND huyện Đan Phượng (Hà Nội) đình chỉ vụ án do bị hại tự nguyện rút đơn yêu cầu khởi tố. Phú Lê sau đó được trả tự do.
Cũng trong năm 2020, vợ chồng Phú Lê và Thúy Kiều từng bị Công an Hà Nội tạm giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Đến tháng 2/2025, Phú Lê tiếp tục bị Công an TP Hà Nội xử phạt hành chính do dàn dựng cảnh đánh bạc dưới hình thức “xóc bầu, tôm, cua, cá”, sau đó đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút lượt xem và tương tác.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ toàn bộ hoạt động kinh doanh, việc kê khai doanh thu, sử dụng hóa đơn và trách nhiệm của từng cá nhân liên quan.
