Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Thế Dĩ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, ngày 14/5/2025, chị V. sử dụng tài khoản Facebook tìm mua vé VIP chương trình ca nhạc “The Park K-Star in Viet Nam” dự kiến tổ chức tại Hà Nội ngày 21/6. Thông qua tài khoản “The Di”, chị V. được báo giá 11 triệu đồng cho hai vé VIP cùng 300.000 đồng tiền công mua. Người này gửi hình ảnh căn cước công dân mang tên Đặng Thế Dĩ (26 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để tạo lòng tin rồi yêu cầu chuyển khoản đặt cọc.
Tin tưởng, chị V. đã ba lần chuyển tiền, tổng cộng 16,3 triệu đồng, vào tài khoản ngân hàng BIDV đứng tên Dĩ. Ban đầu, chị nhận được email từ địa chỉ “C.Ticket” xác nhận đặt vé thành công. Sau đó, tài khoản Facebook “The Di” tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền để “khớp giá vé”. Khi chị V. làm theo, người này hứa sẽ hoàn lại phần thừa nhưng ngay sau đó chặn liên lạc.
Khi liên hệ với ban tổ chức, chị V. mới phát hiện email xác nhận là giả, toàn bộ số tiền đã mất.
Theo cơ quan Công an, thủ đoạn của Dĩ khá tinh vi, trước hết, Dĩ tạo tài khoản Facebook và Zalo rao bán vé các chương trình ca nhạc được nhiều người quan tâm. Để tăng độ tin cậy, Dĩ cung cấp hình ảnh căn cước công dân thật, sau đó yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc. Song song đó, Dĩ lập các địa chỉ email giả mạo ban tổ chức, gửi thư xác nhận đặt vé thành công nhằm củng cố niềm tin của người mua.
Một điểm đáng chú ý là Dĩ luôn tạo tình huống “thiếu, thừa tiền” để buộc nạn nhân chuyển khoản nhiều lần. Hình thức này khiến nhiều người chủ quan, tin rằng mình sắp nhận vé và chỉ cần chuyển thêm một khoản nhỏ để “khớp đơn hàng”. Khi đã gom đủ tiền, Dĩ lập tức cắt đứt liên lạc.
Trong một vụ án khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Mạnh Hà về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, Hà là Giám đốc Tổng đại lý Vũng Tàu của Công ty bảo hiểm Dai-Ichi Life Việt Nam, đồng thời là người trực tiếp tư vấn để ông S. ký hai hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, gồm hợp đồng số 1208028 ngày 30/11/2015 (mua cho bà P.T.Đ) và hợp đồng số 1253082 ngày 18/7/2016 (mua cho chính ông S.).
Sau khi ký kết, ông S. đã đều đặn thanh toán phí bảo hiểm từ năm 2015 đến nay. Tuy nhiên, vào các ngày 16/12/2022, 4/7/2023 và ngày 16/01/2024, do đi làm ngoài biển không thể trực tiếp đến đại lý, ông S. đã chuyển tiền nhờ Trương Mạnh Hà đóng phí bảo hiểm. Sau khi nhận tiền, Hà không nộp cho công ty bảo hiểm mà chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân, dẫn đến việc hai hợp đồng bảo hiểm của ông S. bị nợ phí.
