Nhóm đối tượng gồm: Vũ Anh Tuấn (sinh năm 1984, trú tại Tổ 46, Khu 4, phường Cao Xanh), Cao Thọ Phong (sinh năm 1987, trú tại Tổ 18, Khu 3, phường Hà Khánh), Trần Nhật Thanh (sinh năm 1988, trú tại Tổ 4, Khu 1, phường Hà Lầm) và Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 1993, trú tại Tổ 6, Khu 2, phường Hồng Gai).
Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, các đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho thuê xe ô tô tự lái hoặc phát tờ rơi tại các khu chợ nhằm tiếp cận những người lao động tự do.
Khi người vay liên hệ, căn cứ giấy tờ tùy thân, các đối tượng thuê người tiếp cận, xác minh về nơi ở, nơi làm việc của người cần vay. Sau khi xác định đúng địa chỉ người vay, các đối tượng sẽ cho vay tiền tùy theo thỏa thuận, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương ứng mức lãi suất từ 109,5 - 182,5%/năm. Đối với những trường hợp đến kỳ nhưng chưa chuyển tiền lãi, các đối tượng sẽ thuê người đòi nợ.
Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng khai nhận đã hoạt động từ năm 2019 đến nay, cho khoảng 300 lượt người vay, thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng. Người vay được xác định chủ yếu trên địa bàn thành phố Hạ Long và một số địa phương lân cận.
Ngày 17/1/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hạ Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
