Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được nhiều đơn cá nhân tố giác Huỳnh Minh Quân (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ tư vấn du lịch, du học quốc tế T&Q – Chi nhánh Cần Thơ, gọi tắt là Công ty T&Q) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền làm hồ sơ, thủ tục cho lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động thời vụ tại Hàn Quốc. Ngày 16/9/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra, xác minh vụ việc.
Huỳnh Minh Quân đã cùng Nguyễn Mai Thảo liên hệ, ký thỏa thuận và nhận tiền cọc của 21 trường hợp với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Cơ quan điều tra Công an tỉnh xác định, Công ty T&Q và cá nhân Huỳnh Minh Quân và Nguyễn Mai Thảo không tiến hành bất cứ thủ tục gì để hoàn thiện hồ sơ cho người lao động mà chiếm đoạt, mang về Hàn Quốc sử dụng. Hành vi của các đối tượng trên đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 – Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra, xác định Huỳnh Minh Quân, Nguyễn Mai Thảo đã liên kết với Lê Thị Lương, chủ sở hữu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và dịch vụ du lịch L&R (thôn Cẩm Lũy, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) để ký thỏa thuận và thu tiền đặt cọc.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị những cá nhân liên quan đến việc ký thỏa thuận, đặt cọc tiền cho Lê Thị Lương, Giám đốc Công ty L&R hoặc cho Huỳnh Minh Quân- Giám đốc Công ty T&Q tại tỉnh Quảng Ninh theo phương thức, thủ đoạn nêu trên kịp thời liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh để trình báo và được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.
