Đây là vụ án được Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo Công an quận Tân Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự - PC02 Công an Thành phố và Cục Cảnh sát Hình sự - C02 Bộ Công an xác minh, làm rõ.
Các đối tượng bị khởi tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015, cụ thể là 7 đối tượng làm quản lý, nhân viên thu hồi nợ tại Địa điểm kinh doanh số 1 - Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng gồm: Nguyễn Minh Thành - quản lý; Võ Công Vân, Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Văn Đạt, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thị Minh Tâm, Vũ Ngọc Chính - nhân viên thu hồi nợ;
7 đối tượng làm quản lý, nhân viên thu hồi nợ chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Luật Thế hệ trẻ gồm: Hoàng Ngọc Mến, Trần Hà Anh Thư - quản lý, điều hành; Phạm Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Hương Trà - trưởng nhóm; Nguyễn Thị Huyền Anh, Lê Thị Thiết, Trần Phát Đạt - nhân viên thu hồi nợ.
Các Quyết định được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Ngày 2/3, Cơ quan chức năng đã tổ chức khám xét địa điểm kinh doanh số 1 - Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng (Phường 1, quận Tân Bình) và Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Luật Thế hệ trẻ (Phường 15, quận Tân Bình).
Theo điều tra, hai cơ sở này đã tuyển dụng nhiều nhân viên để thực hiện hoạt động thu hồi nợ với các phương thức, thủ đoạn như: phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên theo từng cấp bậc (nhân viên, quản lý, trưởng nhóm); áp đặt chỉ tiêu doanh số thu hồi nợ, chi thưởng “hoa hồng” theo lũy tiến trên tổng số tiền nợ thu hồi, từ đó nhân viên đã thực hiện các hoạt động đòi nợ trái pháp luật bằng thủ đoạn đe dọa, vu khống dưới nhiều hình thức.
Đối tượng Nguyễn Minh Thành khai nhận, Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng chia ra 4 đội (mỗi đội từ 7 - 10 người). Mỗi tháng, một nhân viên trung bình thực hiện từ 2.500 - 3.000 cuộc gọi khủng bố, hăm dọa với tổng số tiền đòi được từ 2 - 3 tỷ đồng. Với tần suất đòi nợ như trên, mỗi tháng có hơn 100 người phải trả tiền nợ và lãi suất cho nhóm đòi nợ thuê này.
Mỗi khi đòi nợ thành công, số tiền mà công ty này được hưởng từ đơn vị “bán nợ” (công ty tài chính có trụ sở tại Hà Nội) lên đến 86%. Như vậy, chủ nợ chỉ nhận 14% còn lại. Chính vì khoản lợi nhuận quá lớn, lãnh đạo công ty đòi nợ thuê này chỉ đạo nhân viên ráo riết khủng bố nạn nhân với tần suất và mức độ dày đặc.
Đối tượng Trần Hà Anh Thư, người được xem là Trưởng Phòng Tín chấp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Luật Thế hệ trẻ khai, trường hợp gọi điện thoại khủng bố đòi nợ nạn nhân và người thân không được, công ty sẽ gửi văn bản đòi nợ đến tận nhà hoặc công ty nơi nạn nhân làm việc.
Những trường hợp nạn nhân không có tiền, nhân viên công ty sẽ lấy thông tin khách hàng từ ngân hàng, sau đó tiếp tục o ép, đe dọa, dọa sẽ khởi kiện ra tòa, hoặc khởi tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và có khả năng đi tù.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đang tiếp tục phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố điều tra mở rộng, làm rõ triệt để, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
