Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 5/2021, qua việc buôn bán hoa quả, Thắm quen biết với chị Nguyễn Thị Hương và chị Nguyễn Thị Loan, cùng ở xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Quá trình buôn bán ban đầu, với giá trị hàng hóa nhỏ, Thắm tạo lòng tin bằng cách thanh toán tiền hàng đúng hẹn và đầy đủ cho chị Hương, chị Loan.
Đến tháng 12/2021, Thắm dùng thủ đoạn gian dối là có mối nhập hoa quả với số lượng lớn, có thể bán lãi ngay. Vì tin tưởng Thắm nên chị Hương, chị Loan đã chuyển cho Thắm 695 triệu đồng để góp vốn nhập hàng bán. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền góp vốn thì Thắm không nhập hàng mà dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền trên. Sau nhiều ngày, chị Hương và chị Loan không nhận được hàng nên đòi tiền thì Thắm đã chuyển trả 162 triệu đồng, còn lại số tiền 533 triệu đồng đến nay Thắm vẫn chiếm đoạt.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, mở rộng vụ việc liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thắm đối với nhiều bị hại khác với cùng phương thức, thủ đoạn như trên. Tuy nhiên, do Thắm đang nuôi con dưới 36 tháng nên Cơ quan điều tra đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.
