Ngày 2/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đã tống đạt kết luận điều tra vụ án sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam (gọi tắt là Ngân hàng Xây dựng), chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố các bị can về các tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”,”Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng cộng, 36 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án này.
Theo kết luận điều tra, Ngân hàng Xây dựng được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu ngày 6/9/2012. Nắm quyền kiểm soát, ông Phạm Công Danh (sinh năm 1965, quê Quảng Ngãi, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập Đoàn Thiên Thanh) đã chỉ đạo Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát Ngân hàng Xây dựng, cấp dưới thuộc Công ty Tập đoàn Thiên Thanh (gọi tắt là Công ty Thiên Thanh) và Ngân hàng thực hiện lập các hồ sơ khống để rút tiền, vay tiền của Ngân hàng Xây dựng nhằm trả các khoản nợ, trả lãi ngoài và chi tiêu cá nhân. Ngoài Công ty Tập đoàn Thiên Thanh, Phạm Công Danh còn lập 29 doanh nghiệp khác và nhờ người thân, quen của Danh đứng tên làm giám đốc, đứng tên sở hữu cổ phần của Ngân hàng Xây dựng.
Cơ quan điều tra xác định Phạm Công Danh là “ông chủ” duy nhất và có quyền quyết định tại Ngân hàng Xây dựng và các doanh nghiệp liên quan. Phạm Công Danh và các đồng phạm đã rút số tiền trên 12.000 tỷ đồng của Ngân hàng Xây dựng dưới hình thức: lập hồ sơ khống nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại 62 tỷ đồng; lập hồ sơ khống thuê trụ sở 268 Tô Hiến Thành (quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) gây thiệt hại 182 tỷ đồng; thuê trụ sở ở đường Sư Vạn Hạnh (quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) gây thiệt hại 400 tỷ đồng; rút 5.190 tỷ đồng không có chữ ký của chủ tài khoản và 300 tỷ đồng không có hồ sơ vay. Tổng cộng, Phạm Công Danh và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng trên 9.000 tỷ đồng.
Với những căn cứ trên, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Phạm Công Danh về các tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước gây hậu quả kinh tế nghiêm trọng”, ”Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Phạm Công Danh từng bị Tòa án nhân dân tối cao phạt 6 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” (Điều 135 Bộ luật hình sự 1985). Cùng bị đề nghị khởi tố về hai tội danh trên, còn có Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Xây dựng), Mai Hữu Khương (Nguyên Giám đốc Ngân hàng Xây dựng chi nhánh Sài Gòn), Hoàng Đình Quyết (Nguyên Giám đốc chi nhánh Lam Giang), Nguyễn Quốc Viễn (nguyên Trưởng ban kiểm soát), Bạch Quốc Hào (nguyên Phó Giám đốc Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của Ngân hàng Xây dựng), Phan Minh Tùng (Tổ tài chính của Công ty Thiên Thanh).
Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố 4 người khác về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả kinh tế nghiêm trọng; 25 người về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
