Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hiền là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Hiền, Nguyễn Thị Oanh là Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng của Công ty, kinh doanh về lĩnh vực chế biến nông sản xuất khẩu.
Lợi dụng chính sách ưu đãi miễn thuế đối với mặt hàng đường trắng tinh luyện nhập khẩu dùng làm nguyên liệu sản xuất xuất khẩu hàng nông sản, ngày 16/10/2016, Nguyễn Văn Hiền nhập khẩu 150 tấn đường trắng tinh luyện có xuất xứ Thái Lan vào Việt Nam.
Sau đó, Nguyễn Văn Hiền thống nhất với Nguyễn Thị Oanh không đưa số đường nhập khẩu về kho của công ty để bảo quản và chế biến hàng nông sản xuất khẩu mà thuê xe ô tô vận chuyển đến phường Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình để bán 72 tấn đường cho ông Đỗ Đại Thắng và vận chuyển 75 tấn đường đến thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc để bán cho bà Lê Thị Đức.
Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2015 đến tháng 9/2016, Nguyễn Văn Hiền đã làm thủ tục mở tờ khai Hải quan nhập khẩu đường trắng tinh luyện có xuất xứ từ Thái Lan, sau đó bán trái phép cho bà Lê Thị Đức 250 tấn đường; bán cho ông Nguyễn Đức Toàn tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 200 tấn đường; bán cho bà Ngô Thị Toàn tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 75 tấn đường.
Tổng số đường trắng tinh luyện nhập khẩu có xuất xứ Thái Lan mà Nguyễn Văn Hiền đã bán trái phép trong khoảng thời gian từ tháng 11/2015 đến tháng 10/2016 là 672 tấn. Nguyễn Văn Hiền đã thu lợi bất chính khoảng 3,33 tỷ đồng, gây thiệt hại tiền thuế của Nhà nước là 6,41 tỷ đồng.
Nguyễn Thị Oanh tham gia cùng Nguyễn Văn Hiền bán trái phép tổng số 147 tấn đường trắng tinh luyện có xuất xứ Thái Lan với trị giá 2,35 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 471 triệu đồng, gây thiệt hại tiền thuế của Nhà nước là hơn 1,87 tỷ đồng.
Căn cứ vào tính chất mức độ, hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo, tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, quá trình tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiền mức án 16 năm tù giam và Nguyễn Thị Oanh mức án 12 năm tù giam.
