Trước đó, vào ngày 17/1/2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài – Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh có tiếp nhận tờ khai vận chuyển độc lập đăng ký tại Chi cục Hải quan Cảng Cái Mép – Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu của Công ty TNHH Tiếp vận XITLO (địa chỉ ở Tầng M toà nhà An Phú Plaza, 117 – 119 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh) .
Theo khai báo, lô hàng trên được vận chuyển từ Cảng Cái Mép đến cửa khẩu Mộc Bài bằng đường bộ và chứa trong xe container, gồm các loại hàng bách hoá dùng cho gia đình (kệ bếp, thảm lót sàn nhà bếp) hàng mới 100%, với 33 kiện, có trọng lượng gần 2 tấn, trị giá 2.970 USD. Hàng hoá nêu trên được đưa vào khu vực giám sát của Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài trong ngày 17/1/2017 nhưng sau đó không có người đến làm thủ tục xuất khẩu lô hàng.
Đến ngày 19/1/2017, qua công tác giám sát phát hiện tình trạng chì niêm phong đã bị đục có thể tháo rời. Chi Cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã liên hệ với Chi cục Hải quan Cảng Cái Mép và mời đại diện Công ty TNHH Tiếp vận XITLO vào ngày 20/1/2017 đến làm việc, nhưng Công ty không cử đại diện đến làm việc với Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài.
Cùng ngày, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã cử cán bộ Hải quan trực tiếp đến trụ sở Công ty TNHH Tiếp vận XITLO để xác minh, đại diện pháp luật của Công ty là bà Nguyễn Quỳnh Lệ Thi, chức vụ Giám đốc đã vắng mặt và không liên lạc được.
Ngày 4/2/2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài ban hành Công văn số 84/HQMB-NV gửi Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam – Cục Điều tra chống buôn lậu và Chi cục Hải quan Cảng Cái Mép – Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu để phối hợp kiểm tra thực tế lô hàng quá cảnh nêu trên.
Ngày 8/2/2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực Miền Nam và Chi cục Hải quan Cảng Cái Mép tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng kể trên.
Kết quả phát hiện lô hàng có sự sai lệch lớn so với tờ khai, số hàng kiểm kê thực tế gồm 1.257 chai nước hoa, 192 điếu thuốc xì gà, 58 chai rượu ngoại, 822 hộp sữa bột, 739 hộp thức ăn dinh dưỡng cho trẻ em, 355 chai mỹ phẩm, 607 chiếc điện thoại Iphone các loại, 100 đồng hồ Apple watch , 86 máy tính bảng, 72 máy tính xách tay, 2.057 chai tinh dầu thuốc lá điện tử.
Ngoài ra, lô hàng còn nhiều loại hàng hóa khác như phụ kiện điện thoại, CPU, màn hình máy vi tính, mâm xe ô tô..., tất cả đều không xác định được xuất xứ, có tổng trị giá khoảng 8 tỷ đồng.
