Chiều 20/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố 7 bị can về tội “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”, theo quy định tại Điều 349, Bộ luật Hình sự.
Theo đó, 7 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Thúy Hòa (sinh năm 1984) trú tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên; Võ Văn Kỳ (sinh năm 1962), Võ Văn Hồ (sinh năm 1952) cùng trú tại xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu; Lê Văn Huệ (sinh năm 1967) trú tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành (4 người này đều quê tỉnh Nghệ An); Trần Đình Trường (sinh năm 1985, trú tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), Nguyễn Quốc Thành (sinh năm 1994), trú tại phường Ba Láng, quận Cái Răng, (thành phố Cần Thơ) và Nguyễn Thị Thúy Diễm, sinh năm 1990, lấy chồng Trung Quốc, trú tại thành phố Thụy An, Chiết Giang (Trung Quốc).
Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Tĩnh cũng ra văn bản đề nghị Bộ Công an phối hợp Interpol ban hành thông báo đỏ (truy nã quốc tế) đối với bị can Nguyễn Thị Thúy Diễm về hành vi nói trên.
Bước đầu điều tra, cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh xác định các đối tượng liên quan đã nhận hồ sơ, làm thủ tục cho 67 công dân trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Tây Ninh để đi lao động bất hợp pháp tại các nước châu Âu.
Trước đó, tháng 10/2019, trước thông tin công dân trên địa bàn Hà Tĩnh mất tích, nghi nằm trong số 39 thi thể được phát hiện trong container ở Vương quốc Anh, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an địa phương nhanh chóng triển khai các mặt công tác, nắm tình hình, tiến hành rà soát. Qua đó, xác định được 10 công dân đi nước ngoài, mất tích trùng thời điểm xảy ra vụ việc, trong đó tại huyện Can Lộc có 8 công dân, thị xã Hồng Lĩnh 1 công dân và huyện Nghi Xuân có 1 công dân.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ Bộ Công an nhanh chóng triển khai các mặt công tác điều tra. Ngày 30/10/2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh.
Vào ngày 31/10/2019 và ngày 8/11/2019, cơ quan An ninh Điều tra, Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đình Trường và Nguyễn Thị Thúy Hòa về tội “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.
Ngày 21/11/2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an bắt khẩn cấp đối tượng có tên là Bảo An tại thành phố Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh). Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Quốc Thành (26 tuổi, trú tại phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ) có chị là Nguyễn Thị Thúy Diễm (30 tuổi, lấy chồng ở Trung Quốc, còn gọi là Bảo Bảo).
Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra và mở rộng.
