Ngày 6/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an thành phố Hà Nội cho biết đã bắt giữ An Phương Thảo (sinh năm 1973, trú ở quận Tây Hồ), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại D&P Việt Nam. Thảo là đối tượng bị truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo Cơ quan điều tra, Công ty TNHH đầu tư thương mại D&P Việt Nam có trụ sở tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; được cấp chứng nhận kinh doanh năm 2009 với ngành nghề kinh doanh bất động sản, hoạt động tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý. Khoảng cuối năm 2009, An Phương Thảo mời bà L.P.A (trú ở quận Hoàn Kiếm) góp vốn đầu tư hai dự án Contresxim Cầu Diễn (Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) và dự án chung cư đường Phạm Tuấn Tài (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy).
Quá trình thuyết phục đối tác, Thảo cho biết Công ty D&P đang hợp tác làm chủ đầu tư cùng Công ty bất động sản Thăng Long (phường Mỗ Lao, Hà Đông). Nếu tham gia góp vốn hai dự án trên, bà P.A sẽ được quyền mua đất dự án với giá ưu đãi. Tính đến ngày 5/1/2010, An Phương Thảo đã ký giấy xác nhận nội dung bà P.A đã nộp tổng số tiền gần 19,9 tỷ đồng để mua 1.750m2 dự án Contresxim Cầu Diễn và 1.750m2 dự án chung cư đường Phạm Tuấn Tài.
Tuy nhiên, đến năm 2013, hai dự án vẫn chưa được triển khai. Bà P.A yêu cầu trả lại tiền, Thảo mới hoàn lại 8,4 tỷ đồng bằng hình thức bán nhà tại một dự án mà trước đây Thảo từng cùng bà P.A hợp tác đầu tư. Sau nhiều lần đòi tiền nhưng không được, bà P.A đã có đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tiền của Thảo tới cơ quan Cơ quan điều tra.
Quá trình điều tra, Cơ quan Điều tra xác định hồ sơ khu đất của Công ty Contresxim-TM đến nay chưa được các cấp có thẩm quyền cấp phép đầu tư dự án. Tương tự vậy, dự án chung cư đường Phạm Tuấn Tài không khả thi và hiện UBND quận Cầu Giấy đã xây dựng vườn hoa công cộng trên khu đất này.
Làm việc với cơ quan Công an, đại diện Công ty Cổ phần bất động sản Thăng Long khẳng định, do dự án chưa có đủ điều kiện để kinh doanh nên cá nhân người đại diện này và công ty không có thỏa thuận hoặc cam kết về việc sẽ bán căn hộ tại dự án Contresxim Cầu Diễn và chung cư Phạm Tuấn Tài với bà An Phương Thảo.
Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và truy nã An Phương Thảo về tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang được điều tra mở rộng.
