Sau khi kết thúc giai đoạn 1 của vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam trên 9.000 tỉ đồng, Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ án, liên quan đến các hành vi sai phạm của các nguyên lãnh đạo và cán bộ của Ngân hàng Đại Tín (TrustBank), tiền thân của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam.
Theo Cơ quan điều tra, 6 bị can trên phải chịu trách nhiệm vì các hành vi gây thiệt 471 tỉ đồng. Cụ thể, các bị can: Trinh, Linh, Đức đã ký duyệt hồ sơ vay vốn tổng số tiền 650 tỉ đồng cho hai công ty sân sau của Phạm Công Danh trên hồ sơ vay của TrustBank Chi nhánh Sài Gòn thẩm định, gây thiệt hại cho TrustBank 471 tỉ đồng. Các bị can: Thắng, Phương, Ngân đã thẩm định hồ sơ không đúng quy định, giải ngân, gây thiệt hại cho TrustBank.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị TrustBank) và Trần Sơn Nam (nguyên Tổng Giám đốc TrustBank) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Tiếp đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 14 bị can nguyên là cán bộ TrustBank về các hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; trong đó, có bà Hứa Thị Phấn (đại diện nhóm cổ đông Phú Mỹ, cố vấn cao cấp TrustBank).
