Theo điều tra ban đầu, tối 5/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Cần Thơ bắt quả tang Trần Thế Bảo (26 tuổi, ngụ ấp Nhơn An 1, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre), Nguyễn Kim Soàn (21 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) có hành vi lắp đặt thiết bị đọc trộm thông tin chủ tài khoản ở các trụ ATM tại Phòng Giao dịch An Hòa (quận Ninh Kiều) để làm giả thẻ nhằm chiếm đoạt tiền của chủ tài khoản.
Qua kiểm tra, Công an Cần Thơ thu giữ một thiết bị đọc thông tin thẻ, một xe máy, ba thẻ ATM. Tại cơ quan điều tra,Bảo và Soàn khai nhận, khoảng tháng 1/2018, thông qua mạng xã hội, Bảo và Soàn quen biết Chong Ngai Fong (45 tuổi, quốc tịch Malaysia) và một số đối tượng người nước ngoài. Sau đó, Chong Ngai Fong hướng dẫn cho Bảo và Soàn chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách lắp đặt thiết bị đọc trộm thông tin thẻ vào các trụ ATM của ngân hàng. Sau khi lắp đặt, Chong Ngai Fong sử dụng thiết bị sao chép thông tin vào thẻ giả và đưa cho Bảo và Soàn đi rút tiền đem về chia nhau tiêu xài. Từ tháng 1-3/2018, với thủ đoạn này, Bảo và Soàn thực hiện nhiều vụ rút tiền trót lọt tại Cần Thơ, Bến Tre, Vĩnh Long với số tiền chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng của 76 bị hại.
Mở rộng điều tra, từ lời khai của các đối tượng, Công an thành phố Cần Thơ đã bắt thêm ba đối tượng người nước ngoài liên quan đến vụ án gồm: Fong và Chua Ye Thiam (quốc tịch Singapore); David Tee Cheng Meng (quốc tịch Malaysia). Vụ án đang được Công an Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ và truy tìm thêm một số đối tượng tình nghi liên quan.
