Thông cáo báo chí cho biết 18 đối tượng đã bị bắt trong các cuộc đột kích ngày 4/11 tại Đức, Italy, Canada, Luxembourg, Hà Lan, Singapore, Tây Ban Nha, Mỹ và Cyprus khi các lực lượng chức năng các quốc gia điều tra 44 nghi phạm trong mạng lưới này.
Theo Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) và các công tố viên tại thành phố Koblenz, miền Tây nước Đức, từ năm 2016 đến năm 2021, những đường dây này đã sử dụng thông tin thẻ tín dụng đánh cắp của 4,3 triệu cá nhân từ 193 quốc gia để thực hiện các giao dịch trên các trang mạng giả mạo. Cụ thể, các nghi phạm đã rút tiền thông qua việc đăng ký trên các trang mạng giả mạo được thiết kế với các nội dung phát video trực tuyến, hẹn hò hay giải trí. Theo các nhà điều tra, những khoản tiền này được che giấu bằng nội dung khó hiểu và số tiền nhỏ. Hàng trăm công ty vỏ bọc - hầu hết được đăng ký tại Anh hoặc Cyprus - để điều hành khoảng 2.000 trang mạng lừa đảo này. Đáng chú ý, một số nhân viên tại 4 nhà cung cấp dịch vụ thanh toán lớn của Đức bị cáo buộc hợp tác với các đường dây lừa đảo để tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp này.
Cảnh sát Đức cho biết các nghi phạm đã rửa khoảng 150 triệu euro thông qua hàng chục tài khoản ngân hàng ở Đức.
