Theo điều tra ban đầu, Cơ quan công an xác định, Phùng Thế Tài và Nguyễn Thị Diễn Chi cùng góp vốn để điều hành đường dây cá cược bóng đá thông qua trang web bong88.com, với cấp độ Tổng đại lý, hạn mức 250 ngàn điểm đánh bạc, tỷ lệ quy đổi với đại lý cấp trên là 6.500 đồng; đại lý cấp dưới từ 20-30 ngàn đồng/điểm đánh bạc. Ngoài số tiền hưởng lợi thông qua việc mua, bán điểm đánh bạc giữa đầu trên và đầu dưới, các đối tượng này còn hưởng lợi tiền hoa hồng 0,25%/tổng số tiền đánh bạc.
Sau khi móc nối với một số đối tượng hoạt động cờ bạc trên địa bàn Đồng Nai, Bình Dương, Tài và Chi đã nhờ Phan Quang Tiền để chia nhỏ thành các tài khoản cấp độ đại lý. Từ ngày 28/8/2022 đến 8/12/2022, các đối tượng Bảo, Tiến, Thưởng sử dụng 11 tài khoản đại lý để phân thành 57 tài khoản member cho các con bạc tham gia đặt cược.
Tài quy ước với các con bạc số điểm tương ứng với số tiền từ 12-50 ngàn đồng. Kết quả thắng, thua sau mỗi tuần vào ngày thứ hai sẽ được Tài thanh toán với các con bạc.
Sau khi bắt giữ các đối tượng, lực lượng Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm liên quan, thu giữ 17 điện thoại di động, 1 CPU, 2 laptop, 4 thẻ ATM, 2 xe máy, 2 ô tô và hơn 200 triệu đồng cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá.
Bước đầu các đối tượng khai nhận, thông qua việc kết nối mạng, Phùng Thế Tài đứng ra tổ chức cho các con bạc trên địa bàn Đồng Nai tham gia cá cược trái phép. Tài liên hệ với đối tượng có tên Hoàng chưa rõ lai lịch để lấy các tài khoản tổng trên trang web www.bong88.com, số tiền quy đổi: 1 điểm là 7 ngàn đồng, mỗi tài khoản Tài mua của Hoàng là 50 ngàn điểm (tương ứng với số tiền 35 triệu đồng).
Tính từ tháng 8/2022 đến ngày bị bắt, Tài và các đối tượng đã sử dụng khoảng 3,7 triệu điểm (tương đương với khoảng 183 tỷ đồng) để tham gia cá cược trên trang www.bong88.com.
Cơ quan công an cũng xác định, ngoài việc tổ chức đường dây cá độ bóng đá nêu trên, Tài còn cùng một số đối tượng tổ chức hoạt động đánh bạc dưới hình thức đá gà mạng và chơi số đề. Nguyễn Thị Diễn Chi giúp sức cho Phùng Thế Tài thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Chi trực tiếp quản lý sổ sách thu chi tiền thắng, thua của các con bạc hàng ngày.
Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
