Điều tra ngân hàng lớn nhất Đan Mạch liên quan vụ rửa tiền hàng trăm tỷ euro

Ngày 23/9, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo đã yêu cầu Cơ quan Giám sát ngân hàng châu Âu (EBA) mở cuộc điều tra nhằm vào ngân hàng lớn nhất Đan Mạch là Danske Bank liên quan bê bối rửa tiền trị giá hàng trăm tỷ euro.
Chú thích ảnh
Chi nhánh Danske Bank tại Copenhagen, Đan Mạch. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn của EC Christian Wigand cho biết cơ quan này đã gửi thư tới EBA để yêu cầu điều tra cơ chế giám sát chi nhánh ngân hàng Danske tại Estonia sau thông tin về những giao dịch "đáng nghi".

Tờ Financial Times đưa tin nội dung bức thư mà EC gửi tới EBA, trong đó yêu cầu các nhà điều tra làm rõ các dấu hiệu vi phạm luật Liên minh châu Âu (EU) ở cả hội sở chính của Danske Bank và chi nhánh tại Estonia "với mức độ khẩn cấp cần thiết".

Danske Bank đang hứng chịu nhiều chỉ trích cũng như phải đối mặt với các vụ điều tra của giới chức Đan Mạch và Anh sau khi thông báo một phần lớn trong các giao dịch với tổng trị giá lên tới 200 tỷ euro được thực hiện tại chi nhánh của ngân hàng này ở Estonia đều thuộc diện "đáng nghi".

Theo số liệu điều tra của một công ty luật đối với Danske Bank, trong giai đoạn 2007 -  2015, hơn 1.500 tỷ kroner (tương đương 200 tỷ euro) đã được giao dịch thông qua chi nhánh Danske Bank tại Estonia.

Trong số các tài khoản bị điều tra, có khoảng 6.200 tài khoản có dấu hiệu khả nghi và đều đã "lọt" vào tầm ngắm của giới chức. Chính ngân hàng này cũng không thể chắc chắn lượng tiền phi pháp được giao dịch tại chi nhánh ở Estonia. Vụ việc đã khiến Giám đốc điều hành của ngân hàng phải từ chức hồi tuần trước.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Tuần từ 19 - 25/10, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu kể từ giữa tháng 7 do giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC chỉ giảm 1,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.