Qua điều tra ban đầu xác định, vào khoảng năm 2017 thông qua hành vi sử dụng pháp nhân của Công ty Angel Lina và Công ty Đất vàng Hoàng gia, bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (là Giám đốc Công ty Angel Lina) đã ký kết các hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc hứa hẹn mua bán các nền đất của 9 dự án không có thật tại nhiều quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, gồm: Khu dân cư Triều An, phường An Lạc, quận Bình Tân; Khu dân cư Tây Lân, phường Tân Tạo, quận Bình Tân; Khu phân lô đường Liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân; Khu dân cư Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân; Khu dân cư đường Bùi Thanh Khiết, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh; Khu dân cư phường Linh Trung, quận Thủ Đức; Khu dân cư Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, Quận 9; Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận, Quận 12; Khu nhà ở đường Phạm Văn Sáng, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.
Bị can Phạm Thị Tuyết Nhung cùng một số đối tượng có liên quan tìm những người có nhu cầu bán đất có diện tích lớn, từ đó thực hiện việc thỏa thuận mua bán đất với một số hộ cá nhân có đất. Sau đó, Nhung thỏa thuận lập ký biên bản đặt cọc mua bán để làm tin. Tuy việc mua bán chỉ dừng lại ở giai đoạn thỏa thuận nhận tiền cọc, không lập thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép cho Dự án, nhưng Nhung đã thuê người để tự lập bản vẽ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500 phân thành từng lô (nền), thể hiện có cơ sở hạ tầng đầy đủ như; điện, nước, thoát nước, đường đi, tự đặt tên cho Dự án, từ đó cho người tổ chức quảng cáo dự án để bán đất ở đô thị nhằm chiếm đoạt tài sản.
Khi khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nhung thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, có cơ sở hạ tầng đầy đủ như điện, nước, thoát nước, đường đi, hứa hẹn tách thửa, giao sổ riêng cho từng nền đất nhưng sau khi nhận tiền cọc lại ký kết hợp đồng bằng hình thức góp vốn với nhiều cá nhân khác nhau, hoặc tiền góp vốn của khách hàng, không thực hiện Dự án, không hoàn trả lại tiền, đưa ra nhiều lý do lẩn tránh nhằm chiếm đoạt tài sản của người mua với số tiền lớn.
Tối 1/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam (trong thời hạn 4 tháng), lệnh khám xét đối với Phạm Thị Tuyết Nhung về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công an kêu gọi ai là nạn nhân liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra ở địa chỉ số 674 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh nộp đơn tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Công an khuyến cáo người dân khi giao dịch mua bán đất cần tìm hiểu kỹ pháp lý của khu đất để tránh bị lừa đảo.
