Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ chiếm đoạt gần 39,5 tỷ đồng xảy ra tại Phòng giao dịch Hòa Hưng thuộc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Mạc Thị Bưởi (gọi tắt là Phòng giao dịch Hòa Hưng).
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Phú Minh Hòa (33 tuổi, nguyên nhân viên tín dụng Phòng giao dịch Hòa Hưng) bị đề nghị truy tố về tội “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Đặng Thị Thu Hương (42 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Phòng giao dịch Hòa Hưng) bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Riêng bị can Nguyễn Lê Kiều Quang (38 tuổi, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Hòa Hưng) bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản” nhưng đã bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, vào sáng 30/1/2015, Phú Minh Hòa được phân công đến Chi nhánh Ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi để tiếp nhận và áp tải 17 tỷ đồng về Phòng giao dịch Hòa Hưng. Được phân công là tổ trưởng phụ trách nhận và áp tải tiền, Hòa để Quang tham gia vào việc chuyển tiền. Tại Chi nhánh Ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi, khi nhận tiền xong, Hòa bỏ tiền vào hai túi xách đựng tiền riêng do Quang mang sẵn theo từ trước chứ không sử dụng túi chuyên dụng có sẵn của ngân hàng. Sau đó, Hòa cũng không đi cùng xe chở tiền mà tự đi xe máy riêng quay về Phòng giao dịch Hòa Hưng. Những việc làm này của Hòa đã tạo điều kiện cho Quang đi theo xe chở tiền, qua đó lấy toàn bộ 17 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Kết luận điều tra cũng chỉ rõ, trên cương vị Giám đốc Phòng giao dịch Hòa Hưng, Nguyễn Lê Kiều Quang đã lập khống nhiều hồ sơ tín dụng vay vốn, qua đó giải ngân và chiếm đoạt của Agribank số tiền 22,45 tỷ đồng. Việc làm này thực hiện trót lọt có sự giúp sức của Hòa và Hương.
