Theo Công an tỉnh Bình Định, trong hơn một tháng qua, các lực lượng Cảnh sát Hình sự toàn tỉnh đã tiếp nhận 21 tin báo tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, số tiền trên 35 tỷ đồng.
Trong đó, nhiều đơn thư trình báo bị lừa khi tham gia giải chạy marathon. Nhiều trường hợp bị lừa số tiền 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, thậm chí trên 30 tỷ đồng.
Điển hình là Phòng Cảnh sát Hình sự đang thụ lý, mở rộng điều tra vụ việc chị T.T.H. (sinh năm 1989, ở thành phố Quy Nhơn) bị lừa trên 30 tỷ đồng khi đăng ký cho con tham gia cuộc thi “Kun Marathon - 2024” qua mạng xã hội.
Cụ thể, cuối tháng 4/2024, chị H. nhắn tin đăng ký cho 2 con và một cháu tham gia giải “Kun Marathon - 2024”, diễn ra tháng 6/2024 tại Fanpage này.
Tài khoản Facebook Kun Marathon - 2024 yêu cầu chị H. kết bạn Zalo với một người tên Hoàng Phương Anh, có số điện thoại: 0587942158 để đăng ký.
Qua Zalo, Hoàng Phương Anh gửi cho chị H. đường link: https://das.google.com để đăng ký cho các cháu.
Sau đó, chị H. bị dẫn dụ vào nhóm Telegram đang có nhiều người tham gia. Lúc này, một tài khoản tên Đặng Quang Vinh bắt đầu chiêu thức dụ dỗ, lừa đảo. Ban đầu, Vinh tung ra một số sản phẩm thương hiệu, trong đó, có nhãn hiệu Adidas để “câu dẫn” các “con mồi”. Đồng thời yêu cầu các "con mồi" chuyển tiền, sau đó, công ty bên Vinh sẽ chuyển khoản trả lại theo cam kết.
Ban đầu, chị H. chuyển 640.000 đồng vào tài khoản theo hướng dẫn và sau đó nhận lại được tiền theo cam kết. Sau đó, chị H. tham gia mua thêm nhiều sản phẩm, số tiền lên cao hơn…
Với chiêu chuyển sai cú pháp, tài khoản Đặng Quang Vinh yêu cầu chị H. phải có giao dịch khắc phục thì mới hoàn trả lại tiền gốc, lãi. Mặc dù nghi ngờ, song do đang mua nhiều sản phẩm số tiền đã chuyển trả lớn, chưa lấy lại được nên chị H. tiếp tục chuyển tiền.
Khi đã dính sâu, chị H. đi vay mượn thêm nhiều tiền anh em, bạn bè, đồng nghiệp để chuyển nhiều lần theo yêu cầu đối tượng, tổng cộng số tiền trên 30,2 tỷ đồng.
Sau khi nhận đơn phản ánh của chị T.T.H., Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Định đã vào cuộc xác minh, điều tra.
Qua xác minh, Cảnh sát phát hiện toàn bộ số tiền chị T.T.H. đều chuyển qua một tài khoản ở nước ngoài.
Hiện lực lượng Công an bắt giữ được 3 đối tượng trong vụ việc. Tuy nhiên, các đối tượng bị bắt đều là giúp sức, còn đối tượng trực tiếp lừa đảo ở nước ngoài nên rất khó xác định.
Cũng liên quan việc lừa đảo qua mạng, bà Đ.T.Y. (sinh năm 1976, ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn) trình báo Công an thị xã An Nhơn về việc mình bị lừa hàng trăm triệu đồng khi mua hàng qua mạng.
Trước đó, sáng 17/5, bà Y. lên mạng Facebook, nhắn tin một tài khoản “Nguyên Thinh” để đặt mua 1.000 thùng bia, số tiền 402 triệu đồng.
Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, tài khoản “Nguyên Thinh” nhắn tin báo đã chuyển 1.000 thùng bia đến địa điểm thỏa thuận, yêu cầu bà Y. chuyển trước số tiền 392 triệu đồng vào tài khoản 1508205359274, Ngân hàng Agribank tên “Nguyen Viet Thinh”.
Do tin tưởng, bởi trước đây từng nhiều lần mua hàng qua mạng nên bà Y. không xác minh, đồng ý chuyển toàn bộ số tiền trên. Khoảng 10 phút sau bà nhận được thông báo đơn vị giao hàng thu hồi toàn bộ số bia do bên mua không thanh toán tiền. Bà Y. liên hệ lại với “Nguyên Thinh” thì số máy đã bị chặn.
