Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố Hoàng Quốc Hùng (cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia) cùng 21 bị can về 3 tội danh gồm: "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Trong đó, 4 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ” gồm Hoàng Quốc Hùng (nguyên Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia); Phạm Quang Hậu (cộng tác viên Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Vicco); Lương Nhân Hòa (nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia); Nguyễn Đình Cảnh (nguyên Phó trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia).
Theo kết luận điều tra, Bộ Công an xác định, đây là vụ án tham nhũng chức vụ liên quan lĩnh vực cấp phiếu lý lịch tư pháp, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan quản lý Nhà nước, được dư luận xã hội quan tâm; với số tiền nhận hối lộ hơn 43 tỷ đồng để làm dịch vụ giải quyết hơn 55.000 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Cơ quan An ninh điều tra xác định, từ tháng 1/2019 đến tháng 7/2023, Hùng được sự giúp sức của các bị can Phạm Quang Hậu, Lương Nhân Hòa và Nguyễn Đình Cảnh đã nhiều lần nhận tiền hối lộ của các bị can khác và một số cá nhân, doanh nghiệp khác để cấp phiếu lý lịch tư pháp trái quy định pháp luật.
Trong đó, Hùng được Hậu giúp sức, nhận hối lộ hơn 32 tỷ đồng để giải quyết hơn 40.000 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp; Hùng được Hòa và Phạm Hậu giúp sức nhận hối lộ hơn 8,2 tỷ đồng để giải quyết hơn 10.000 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp; Hùng được Cảnh và Hậu giúp sức nhận hối lộ hơn 3,5 tỷ đồng đề giải quyết hơn 4.600 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Cơ quan Công an xác định, bị can Hùng được sự giúp sức của các bị can Hậu, Hòa và Cảnh đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 43 tỷ đồng. Trong đó, Hùng chiếm hưởng hơn 38 tỷ đồng; số tiền còn lại hơn 4,9 tỷ đồng, Hậu, Hòa, Cảnh chia nhau chiếm, hưởng.
Năm 2019, Phạm Quang Hậu từng có thời gian làm lái xe riêng cho Hùng. Trong quá trình này, Hậu được Hùng bàn bạc, thỏa thuận để Hậu làm đầu mối nhận hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp từ người có nhu cầu và chi phí do Hậu tự thỏa thuận với khách hàng. Nhưng trong tổng số tiền này, Hậu phải đưa cho Hùng là 700.000 đồng/hồ sơ/phiếu lý lịch tư pháp và cho Hậu tự quyết định phần hưởng lợi của mình.
Ngoài việc giúp sức cho Hùng thực hiện hành vi trên, Hậu còn được Hòa, Cảnh liên hệ, bàn bạc, thỏa thuận cùng nhận hối lộ và thông qua Hậu đưa tiền cho Hùng để được giải quyết hồ sơ của những cá nhân, doanh nghiệp muốn qua Hòa, Cảnh xin cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.
