Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn điện mặt trời Adani Phước Minh (gọi tắt là Công ty Adani) là đơn vị liên doanh với Ấn Độ, chủ đầu tư xây dựng và đang vận hành dự án điện mặt trời quy mô 1.000 tỷ đồng tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận (cũ). Thảo là giám đốc chi nhánh Công ty Adani từ ngày 1/7/2020 đến tháng 8/2021, phụ trách quản lý tài chính của công ty.
Quá trình thi công dự án điện mặt trời Adani Phước Minh, Công ty đã nhiều lần chuyển tiền tạm ứng cho Thảo để chi trả cho các chi phí của dự án. Thời điểm này, Thảo xin nghỉ việc. Tuy nhiên, trên sổ sách, Thảo chưa cung cấp được chứng từ chi số tiền 6 tỷ đồng. Do đó, ông Swain Saumya R (quốc tịch Ấn Độ) - Phó Giám đốc phụ trách tài chính Công ty Adani đã thống nhất với Thảo về việc Công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của ông Đỗ Văn H (Giám đốc dự án). Sau đó, ông H sẽ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Thảo. Thảo có nhiệm vụ chuyển lại tiền vào tài khoản Công ty để hoàn thiện chứng từ tạm ứng đã chi 6 tỷ đồng.
Theo thỏa thuận trên, ngày 9/8/2021, Công ty Adani chuyển khoản 6 tỷ đồng cho ông Đỗ Văn H và ông này chuyển tiền ngay cho Thảo. Tuy nhiên, nhận được số tiền trên, Thảo không hoàn trả tạm ứng cho công ty. Công ty Adani nhiều lần yêu cầu Thảo trả lại tiền nhưng Thảo đưa ra nhiều lý do để không hoàn trả như: Cổ đông công ty yêu cầu giữ lại tiền, Phó Giám đốc thường xuyên sử dụng tài khoản cá nhân của Thảo nên bị cáo phải chịu rủi ro về thuế trong tương lai…
Mặc dù vậy, khi làm việc với cơ quan chức năng, Thảo không cung cấp được các tài liệu liên quan để chứng minh cho việc bị cáo đã thực chi 6 tỷ đồng. Qua điều tra, cơ quan công an cũng xác định khi nhận tiền, Thảo đã chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Tại phiên tòa, Thảo khai nhận bị cáo dùng một phần tiền để đầu tư vào tiền điện tử nhưng đến nay đã bị thua lỗ, một phần khác bị cáo sử dụng vào các chi tiêu cá nhân.
Quá trình điều tra, bị cáo Thảo đã bồi thường, khắc phục cho công ty hơn 4,2 tỷ đồng.
