Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2023 đã đến thuê nhà trọ ở thành phố Rạch Giá, sau đó thiết lập đường dây cho vay lãi nặng tại đây và một số huyện lân cận. Để thiết lập đường dây và lôi kéo người vay tiền, các đối tượng tạo các trang mạng cá nhân chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook, kèm theo số điện thoại.
Khi khách gọi điện, các đối tượng hẹn gặp trực tiếp để tư vấn “vay tiền đứng” hay “vay tiền góp”. Theo đó, đối với "vay tiền đứng", cứ 1 triệu đồng sẽ thu 15 ngàn đồng (tương đương 1,5%/ngày), sau 2 tháng người vay phải hoàn tiền gốc. Đối với "vay tiền góp", phí dịch vụ từ 5 - 10% trên tổng số tiền vay, đồng thời thu tiền góp 2 ngày (gồm ngày đầu và ngày cuối tiền góp); sau 21 ngày, người vay phải thanh toán đủ số tiền đã mượn.
Để được vay, khách phải cung cấp Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, giấy phép lái xe, hộ khẩu, số điện thoại, nơi ở, nghề nghiệp để các đối tượng quyết định số tiền cho vay từ 5 - 150 triệu đồng, lãi suất từ 35%/tháng trở lên (khoảng 420%/năm). Đến thời điểm bị mời lên làm việc, các đối tượng đã cho khoảng 10 người vay tiền; tổng số tiền thu lợi bất chính là hơn 100 triệu đồng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách ghi thông tin khách hàng liên quan đến việc cho vay nặng lãi.
Hiện cả bốn đối tượng được tại ngoại. Lực lượng Công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
