Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh về đấu tranh với các loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành rà soát, xác minh các doanh nghiệp có dấu hiệu lợi dụng hoạt động kinh doanh du lịch, nghỉ dưỡng để chiếm đoạt tài sản của người dân.
Qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận đơn tố giác, từ ngày 10/6/2026, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt kiểm tra nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng. Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng tổ chức hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, có sự phân công chặt chẽ, sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời hoặc sở hữu các gói nghỉ dưỡng cao cấp của người dân.
Một số doanh nghiệp được xác định có liên quan gồm: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du lịch, Kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc; Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất; Công ty TNHH YTS; Công ty TNHH Yes International; Công ty TNHH Dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel; Công ty TNHH Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Công ty Meli Club; Công ty League of Resorts (LORS); Công ty Ravi và Công ty JJ Travel.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng quảng bá các gói du lịch, thẻ nghỉ dưỡng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, đưa ra cam kết về lợi nhuận cao, hỗ trợ chuyển nhượng hoặc mua lại hợp đồng với giá tốt để tạo lòng tin. Các công ty này đầu tư văn phòng quy mô lớn, xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tổ chức quy trình tiếp cận, tư vấn và chăm sóc khách hàng bài bản.
Để tìm kiếm nạn nhân, các đối tượng thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng từng tham gia các chương trình du lịch, sở hữu kỳ nghỉ hoặc khai thác thông tin trên mạng xã hội, tập trung vào nhóm người có điều kiện kinh tế, nhất là người trung niên, cao tuổi. Sau đó, nhân viên gọi điện mời khách tham gia các chương trình tri ân, nhận quà tặng, du lịch miễn phí nhằm đưa khách hàng đến trụ sở công ty.
Tại đây, nhân viên tư vấn liên tục đưa ra các thông tin về khả năng sinh lời, hoàn vốn, hưởng lãi suất hoặc chuyển nhượng hợp đồng với lợi nhuận cao. Khi khách hàng đồng ý tham gia, các đối tượng thúc ép ký các hợp đồng đã soạn sẵn với nhiều điều khoản bất lợi. Trường hợp khách hàng không đủ tiền, nhân viên hướng dẫn vay vốn ngân hàng để tiếp tục nộp tiền.
Khi khách hàng có nhu cầu thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng, các đối tượng tiếp tục yêu cầu đóng thêm nhiều loại phí như phí thủ tục, phí chuyển nhượng, phí nâng cấp gói dịch vụ, phí thế chân… khiến nhiều người tiếp tục nộp tiền nhưng không thể thu hồi khoản đầu tư.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo, nhân viên các công ty liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng; bước đầu xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã làm việc với hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng.
Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, truy xét dòng tiền, xác minh thêm bị hại để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các cá nhân là nạn nhân của các đối tượng, doanh nghiệp nêu trên liên hệ với cơ quan công an để phối hợp, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ, mua bán thẻ du lịch hoặc các hình thức cam kết lợi nhuận bất thường; kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.
