Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện dấu hiệu nghi vấn đường dây buôn bán thuốc lá nhập lậu với số lượng lớn trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Sau đó, đơn vị xác lập án để đấu tranh với tội phạm buôn lậu và tạm giữ 7 đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán thuốc lá điếu nhập lậu, thu giữ 8.780 bao thuốc lá; tạm giữ 1 xe khách, 2 xe ô tô, 1 xe máy và nhiều điện thoại di động.
Cụ thể, ngày 27/5, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế bắt quả tang đối tượng Phan Quang Hùng (sinh năm 1975, trú huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) đang điều khiển xe máy vận chuyển 3 thùng cát tông bên trong chứa 2.200 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu JET đi giao cho bà Nguyễn Thị Mơ (sinh năm 1953, trú thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Căn cứ vào lời khai của đối tượng Hùng, Tổ công tác tiến hành khám xét nhà của bà Mơ, tiếp tục thu giữ 220 bao thuốc là nhãn hiệu “555” nhập lậu.
Cùng ngày, tại đường 10/3, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, Phòng Cảnh sát Kinh tế bắt quả tang đối tượng Đặng Trọng Văn (sinh năm 1983, trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) là tài xế xe khách Quang Khanh đã có hành vi chuyển và giao cho các đối tượng Phan Thị Ngọc Hạnh (sinh năm 1976), Phạm Ngọc Duy (sinh năm 1983) và Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1971) cùng trú tại thành phố Buôn Ma Thuột 8 thùng cát tông chứa 5.280 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET.
Qua lời khai của các đối tượng, Phòng Cảnh sát Kinh tế còn phát hiện tại nhà của 2 đối tượng Hà Thị Tâm (sinh năm 1972) và Nguyễn Thế Lữ (sinh năm 1962) cũng ở thành phố Buôn Ma Thuột đang tàng trữ 120 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO, ESSE nhập lậu; đồng thời khám xét nhà của đối tượng Hạnh, phát hiện, thu giữ 100 bao thuốc lá nhãn hiệu Caravena.
Mở rộng điều tra, tối 27/5, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức khám xét, giữ người khẩn cấp đối với 2 đối tượng Nguyễn Hồng Thắng (sinh năm 1975) và Phan Thị Mai Trang (sinh năm 1978) cùng trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Đây là các "đầu nậu" đã bán thuốc lá điếu nhập lậu cho Phan Thị Ngọc Hạnh. Quá trình khám xét nhà của các đối tượng Thắng, Trang, lực lượng chức năng thu giữ 800 bao thuốc lá nhãn hiệu JET nhập lậu.
Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, từ tháng 2/2023 đến nay, các đối tượng trong đường dây này đã tổ chức vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu từ tỉnh Quảng Trị vào tỉnh Đắk Lắk; trung bình mỗi tháng, đối tượng Hạnh vận chuyển, mua bán tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk khoảng 1 tỷ đồng.
Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Phan Thị Ngọc Hạnh, Phạm Ngọc Duy, Phan Thanh Hùng, Trần Điệp, Đặng Trọng Văn, Nguyễn Hồng Thắng, Phan Thị Mai Trang.
Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật.