Theo thông tin ban đầu từ Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an, sau thời gian theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát Giao thông phát hiện đoàn tàu chở hàng mang số hiệu HH9 từ Hà Nội đi Bình Dương có biểu hiện nghi vấn. Trên tàu, một số container chứa hàng hóa không rõ nguồn gốc, nghi nhập lậu từ nước ngoài đưa vào miền Nam tiêu thụ.
Cục Cảnh sát Giao thông đã giao nhiệm vụ cho Phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt nhanh chóng vào cuộc xác minh và phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Tổ công tác Cục Cảnh sát Giao thông do Thượng tá Đoàn Thị Thêu, Phó trưởng Phòng Hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông đường sắt đã “Nam tiến” để kiểm tra lô hàng do đoàn tàu trên vận chuyển.
Lúc 10 giờ 30 ngày 26/11, khi đoàn tàu HH9 vừa xuống hàng xong tại ga Sóng Thần (Bình Dương), lập tức cán bộ, chiến sỹ Phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 - Cục Quản lý thị trường Bình Dương, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy - Công an thành phố Dĩ An và Công an phường An Bình tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, chủ sở hữu của hai container hàng trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các lô hàng.
Ngày 27/11, Đoàn kiểm tra ra liên ngành ra Quyết định khám xét hai container trên tại bãi của ga. Qua kiểm tra, khám xét, trên hai container chứa hơn 1.400 chủng loại mặt hàng lớn nhỏ, bên trong có hàng trăm loại sản phẩm như: quần áo, giày dép, các linh kiện điện tử, linh kiện xe ô tô, đồ chơi kích dục…. với nhiều chủng loại, tổng trị giá ước tính lên đến hàng tỷ đồng.
Tuy nhiên, từ thời điểm kiểm tra đến nay, chủ lô hàng chưa xuất hiện và người đại diện bên vận chuyển không cung cấp được hóa đơn, chứng từ xuất xứ nguồn gốc lô hàng này.
Quá trình điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định, hai chiếc container trên là do một công ty có trụ sở tại Hà Nội, ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa với hai công ty khác, mỗi công ty vận chuyển một container, bằng đường sắt từ ga Yên Viên đến ga Giáp Bát để ghép vào đoàn tàu HH9 chạy đến ga Sóng Thần.
Hiện vụ việc và toàn bộ số hàng hóa trên tiếp tục được Đội Quản lý thị trường số 2 - Cục Quản lý thị trường Bình Dương, Phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt (Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an) và Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy - Công an thành phố Dĩ An xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.