Đồng thời, cơ quan Công an ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 4 đối tượng có liên quan gồm: Nguyễn Bá Huy (sinh năm 1972, ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Châu, là Giám đốc Công ty); Nguyễn Tăng Như (sinh năm 1985, ngụ xã Tân Đông, huyện Tân Châu, Phó Giám đốc); Nguyễn Văn Đại (sinh năm 1990, ngụ xã Tân Đông, huyện Tân Châu, là nhân viên quản lý kho) và Nguyễn Văn Út (sinh năm 1965 ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Châu, là người vận chuyển hàng hóa nhập lậu đi tiêu thụ).
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an huyện Dương Minh Châu và Công an huyện Tân Châu bắt giữ 5 xe ô tô tải vận chuyển 170,45 tấn đường cát không có hóa đơn, chứng từ nhập khẩu, có giá trị trên 3 tỷ đồng.
Qua điều tra, cơ quan Công an xác định toàn bộ số đường cát trên do Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Thúy Anh nhập lậu vào Việt Nam.
Nguyễn Bá Huy có vai trò chính, là chủ sở hữu lô hàng và chịu trách nhiệm chính, quyết định về mọi hoạt động của Công ty. Nguyễn Tăng Như và Nguyễn Văn Đại là người thực hiện các thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa, liên hệ mua, bán, vận chuyển đường cát đi tiêu thụ. Nguyễn Văn Út là người vận chuyển đường cát nhập lậu đi tiêu thụ.
Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.
