Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), các tay lừa đảo Trung Quốc đã dạt sang một số quốc gia Đông Nam Á để tránh một cuộc truy quét của nhà chức trách Trung Quốc.
Trong phi vụ lừa đảo mới nhất, các đối tượng nghi vấn đã giả danh làm cảnh sát, công tố viên và nhân viên ngân hàng để lừa đảo các nạn nhân tại Trung Quốc Đại lục.
“Chúng nói với các nạn nhân rằng các khoản tiền tiết kiệm của họ gặp vấn đề pháp lý và yêu cầu một số tiền để giải quyết vấn đề”, Cảnh sát trưởng Jakarta Gatot Eddy Pramono cho biết ngày 25/11.
Một số tay lừa đảo khác giả mạo làm nhân viên ngân hàng, thuyết phục các nạn nhân chuyển tiền sang tài khoản của chúng ở Trung Quốc.
“Lý do chúng đến Indonesia là vì có đợt truy quét ở Trung Quốc. Vì vậy, chúng phải chạy sang các nước khác vì chúng không thể vận hành đường dây khi ở trong nước”, cảnh sát Gatot giải thích.
Theo Cảnh sát trưởng Gatot, các nghi phạm trong vụ lừa đảo mới nhất bị bắt tại sáu điểm ẩn náu ở thủ đô Jakarta. Ngoài ra, một nghi phạm bị bắt ở Malang, Đông Java.
Chúng nhập cảnh vào Indonesia bằng visa du lịch và đã ở đây từ 3 đến 4 tháng. Tất cả nạn nhân của chúng đều ở Trung Quốc và chiến dịch truy quét đã được tiến hành tại Indonesia sau khi Chính phủ Trung Quốc cung cấp thông tin tình báo.
Tuần trước, giới chức Malaysia cho biết đã phá vỡ một tổ chức lừa đảo đầu tư trực tuyến được cho là lớn nhất nước này khi bắt giữ 680 người quốc tịch Trung Quốc chỉ trong một vụ đột kích.
Một nhóm gồm 150 cảnh sát đã đột kích vào một tòa nhà văn phòng 6 tầng ở Cyberjaya, được mệnh danh là "thung lũng Silicon" của Malaysia, gần Putrajaya vào chiều 20/11, bắt giữ 680 người Trung Quốc từ 19 - 35 tuổi, tịch thu 8.230 điện thoại di động, 174 máy tính xách tay và 787 máy tính để bàn. Tuy nhiên, khoảng 100 đối tượng khác được cho là đã trốn thoát.
Phát biểu với báo giới, Giám đốc Cục Nhập cư Malaysia Khairul Dzaimee Daud nêu rõ: "Đây là vụ bắt giữ lớn nhất trong năm nay chỉ trong một lần đột kích. Toàn bộ các đối tượng bị bắt được cho là đang thực hiện các hoạt động lừa đảo đầu tư trên mạng nhằm vào người Trung Quốc. Chúng tôi nghi ngờ hoạt động này diễn ra trong 6 tháng qua".
Trong thời gian gần đây, giới chức Malaysia đã triệt phá những tổ chức lừa đảo của người Trung Quốc hoạt động trên lãnh thổ nước này. Hồi tháng trước, cảnh sát bang Sabah trên đảo Borneo đã bắt giữ 80 công dân Trung Quốc liên quan tới tới lừa đảo tiền qua điện thoại. Cũng trong tháng 10, cảnh sát bang Penang, miền Bắc Malaysia, đã bắt 79 công dân Trung Quốc vì tiến hành hoạt động lừa đảo liên quan tới đầu tư vào thị trường cổ phiếu.
Tháng 9 vừa qua, cảnh sát Indonesia cũng bắt giữ 18 người đến từ Trung Quốc đại lục và 29 người đến từ Đài Loan (Trung Quốc) trong một đường dây lừa đảo giả mạo làm cảnh sát có trụ sở tại quần đảo Riau, tỉnh Sumatra. Trong khi đó, cảnh sát Singapore cũng lên tiếng cảnh báo về sự tái xuất của các đường dây lửa đảo giả danh làm công an.
