Cơ quan có thông báo nhiều lần yêu cầu ông Việt kê khai bổ sung tài sản, thu nhập để phục vụ cho công tác kiểm tra liên quan đến giải quyết đơn thư tố cáo của công dân, nhưng ông Việt không kê khai bổ sung thu nhập, số tiền được phát hiện lên đến gần 5 tỷ đồng.
Kết quả xác minh cho thấy khoản tiền này do Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Dương (gọi tắt là Công ty Việt Dương), do ông Tùng, anh ruột ông Việt làm Giám đốc, nhưng thực chất là ông Việt điều hành, đã nhiều lần chuyển vào tài khoản cá nhân cho ông Việt, mà Công ty này và ông Việt đang bị bà Đỗ Thị Xuân Hồng, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Thành Lợi ở Bình Dương tố cáo có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của bà trên 10,5 tỷ đồng, bằng hình thức liên danh, hợp tác trồng rừng bán ngập trong hồ Dầu Tiếng.
Được biết, Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang thụ lý hồ sơ tố cáo của bà Đỗ Thị Xuân Hồng đối với ông Việt và Công ty Việt Dương để điều tra, làm rõ.