Brazil triệt phá mạng lưới rửa tiền quy mô lớn

Brazil vừa bắt đầu một chiến dịch triệt phá mạng lưới tội phạm bị cáo buộc đã "rửa" một lượng tiền ước tính trên 10 tỷ real (khoảng 4,35 tỷ USD) trong những năm gần đây.

Brazil vừa bắt đầu một chiến dịch triệt phá mạng lưới tội phạm bị cáo buộc đã "rửa" một lượng tiền ước tính trên 10 tỷ real (khoảng 4,35 tỷ USD) trong những năm gần đây.

Trong khuôn khổ chiến dịch mang mật danh “Lava Jato” với sự tham gia của gần 400 cảnh sát liên bang, ngày 17/3 lực lượng này đã bắt 25 đối tượng bị cáo buộc rửa tiền thu được từ tham ô, tham nhũng, trốn thuế, buôn lậu đá quý và ma túy...

Cảnh sát liên bang Brazil cho biết các băng đảng tội phạm hoạt động tại 17 thành phố. Chúng sử dụng các tiệm giặt và trạm bán nhiên liệu làm bình phong che đậy hoạt động mua bán ngoại tệ và rửa tiền.

Mặt khác, chúng sử dụng một số công ty ma ở Trung Quốc nhằm đưa ngoại tệ ra nước ngoài dưới vỏ bọc là các hoạt động xuất nhập khẩu.

Trong ngày đầu tiên của chiến dịch, các nhà chức trách đã tịch thu 5 triệu real (2,3 triệu USD), 25 ô tô, một số khách sạn và ngôi nhà đắt tiền, đồ trang sức của các băng đảng tội phạm...

Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.