Đồng thời, Công an tỉnh Bắc Ninh ra lệnh khám xét khẩn cấp và bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chu Thúy Hằng, sinh năm 1990; Hoàng Tiến Việt, sinh năm 1989 (Hằng và Việt là 2 vợ chồng cùng trú tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Hoàng Minh, sinh năm 2000, trú tại xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ Luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 và hành vi Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan Nhà nước theo Điều 341, Bộ Luật Hình sự năm 2015; Đinh Văn Dương, sinh năm 1993 và Đinh Văn Tâm, sinh năm 1981, cùng trú xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình về hành vi Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo Điều 341, Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Trước đó, thông qua mối quan hệ xã hội Minh quen biết vợ chồng Hằng và Việt. Cả 3 đối tượng đều không có công ăn việc làm ổn định. Để có tiền chi tiêu, nên vợ chồng Hằng bàn với Minh làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan, tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 3/2021, vợ chồng Hằng, Việt thuê xe ô tô của người dân trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, thành phố Hà Nội rồi thuê người làm giả giấy tờ đăng ký xe ô tô thuê được, làm giả hợp đồng chuyển nhượng xe ô tô từ chủ xe cho thuê sang cho Hằng, Minh. Sau đó, Hằng, Việt giao cho Minh mang xe đi bán hoặc cắm lấy tiền rồi chia nhau tiêu xài.
Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận đã trực tiếp thuê 5 xe ô tô và nhận 40 chiếc ô tô do vợ chồng Hằng, Việt giao cho mang đi bán, cắm được 20 tỷ đồng. Vợ chồng Hằng, Việt trực tiếp thuê khoảng 30 chiếc xe ô tô để mang đi cắm, bán được gần 20 tỷ đồng.
Về hành vi Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức, để thực hiện được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình, một mặt Việt sử dụng máy tính có kết nối internet để tải các phần mềm chỉnh sửa ảnh, tải phôi chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu trên mạng về, sau đó dùng các phền mềm chỉnh sửa, cắt ghép làm giả thành chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của chủ sở hữu xe ô tô.
Mặt khác, Việt lên mạng internet để tìm kiếm đối tượng thực hiện hành vi làm giả giấy tờ đăng ký các xe ô tô đã thuê. Việt khai nhận đã liên hệ qua zalo với một chủ tài khoản rồi đặt vấn đề làm giả giấy tờ đăng ký xe ô tô với mức giá mỗi lần từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng.
Qua khai thác, đấu tranh với các đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định được hai đối tượng chuyên nhận và làm giả giấy tờ đăng ký xe ô tô là Đinh Văn Dương và Đinh Văn Tâm. Tại cơ quan điều tra, Dương và Tâm khai nhận khai nhận đã làm giả giấy tờ đăng ký xe ô tô với giá từ 1 đến 4 triệu đồng rồi gửi cho khách hàng qua bưu điện hoặc thuê tài xế mang tới.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu về các đối tượng khác có liên quan đến hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả giấy tờ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức và hành vi cho vay nặng lãi…
