Theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 65/QĐ-VPCQCSĐT ngày 13/10/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang mở rộng điều tra hành vi của các đối tượng được xác định có liên quan đến đường dây lừa đảo tài chính hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố.
Quá trình điều tra cho thấy: Ranjit Thambyrajah (65 tuổi, quốc tịch Ô-xtrây-li-a) – Giám đốc Công ty Berhero; Nguyễn Việt Anh (43 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Ô-xtrây-li-a), Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu và Giám đốc đại diện Công ty Acuity Funding Vietnam; cùng một số cá nhân đã có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp và cá nhân.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đưa ra cam kết cung cấp các khoản vay trị giá hàng chục triệu USD thông qua tổ chức Acuity Funding (địa chỉ tại Ô-xtrây-li-a). Tuy nhiên, Acuity Funding không có khả năng thực hiện khoản vay, trong khi doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu vay vốn vẫn phải chuyển các khoản phí thẩm định và chi phí dịch vụ lớn cho các đối tượng.
Ngày 13/10 và 20/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Ranjit Thambyrajah và Nguyễn Việt Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định có nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đã chuyển tiền phí dịch vụ để được “phê duyệt khoản vay” từ nhóm đối tượng, trở thành người bị hại nhưng chưa trình báo.
Để phục vụ công tác điều tra và xử lý triệt để vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại liên quan đến giao dịch với: Ranjit Thambyrajah, Acuity Funding hoặc các cá nhân có liên quan trong vụ án; khẩn trương liên hệ với Cơ quan CSĐT Bộ Công an (Phòng 4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, địa chỉ: xã Tam Hưng, TP Hà Nội) hoặc Điều tra viên Lê Quang Hưng, điện thoại: 0936.87.88.88 để được hướng dẫn làm việc và giải quyết theo quy định pháp luật.
Thông báo này nhằm đảm bảo không bỏ sót người bị hại, phục vụ việc thu thập thông tin, củng cố chứng cứ, làm rõ quy mô thiệt hại cũng như xử lý trách nhiệm của các đối tượng theo đúng pháp luật.
