Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, tháng 9/2018, Hồ Thị Ngọc Yến nói dối vợ chồng anh Trần Thanh Duy Lâm và Nguyễn Thị Minh Châu là có gói vay đáo hạn khoảng 10 tỷ đồng nên muốn vay tiền của vợ chồng anh Lâm. Khi biết vợ chồng anh Lâm không có tiền mặt nhưng có lô đất tại thành phố Phan Thiết muốn bán thì Yến nảy sinh ý định chiếm đoạt lô đất trên nên nói dối vợ chồng anh Lâm là để Yến mua lô đất đó với giá 7 tỷ đồng, coi như cho Yến vay số tiền 7 tỷ đồng. Để tạo niềm tin, mặc dù thửa đất có giá 7 tỷ đồng nhưng Yến ký hợp đồng vay tiền của vợ chồng anh Lâm 10 tỷ đồng. Sau khi thửa đất được cập nhật sang tên thì Yến đã bán cho người khác để chiếm đoạt thửa đất trị giá 8 tỷ đồng.
Do biết chị Nguyễn Thị Năm có nhu cầu mua nhà ở thành phố Phan Thiết nên Yến nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách mượn bà Trần Thị Xảo giấy chứng nhận căn nhà tại thành phố Phan Thiết và nói dối căn nhà này Yến đã mua nhưng chưa sang tên làm cho chị Năm tin tưởng đồng ý mua. Yến đã giả chữ ký, chữ viết của chủ nhà trong hợp đồng chuyển nhượng được công chứng ngày 30/10/2018 tại Văn phòng Công chứng Tiến Đạt để chiếm đoạt của chị Năm 7 tỷ đồng. Sau đó, Yến tiếp tục thế chấp giấy chứng nhận căn nhà nêu trên cho anh Võ Thái Nhựt để vay 6 tỷ đồng.
Trong thời gian từ năm 2018 đến 2019, Hồ Thị Ngọc Yến đã hai lần có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác với tổng giá trị hơn 21 tỷ đồng. Khoảng cuối tháng 11/2018, Yến bỏ trốn sang Trung Quốc, sau đó Yến về Việt Nam sinh sống tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đổi tên thành Lê Thị Thanh Thảo để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đến ngày 10/12/2020 thì bị bắt theo lệnh truy nã tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đối với Phí Văn Thành, quá trình thực hiện công chứng hợp đồng, Phí Văn Thành đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công chứng, không yêu cầu chủ đất phải xuất trình bản gốc giấy tờ tùy thân cũng như yêu cầu phải có giấy xác nhận độc thân của chủ đất để kiểm tra, đối chiếu; đồng thời cũng không yêu cầu các bên công chứng ký trước mặt mình… Hành vi của Phí Văn Thành là điều kiện để Hồ Thị Ngọc Yến chiếm đoạt tài sản của các bị hại số tiền là hơn 13 đồng.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Hồ Thị Ngọc Yến là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự, trị an ở địa phương nên phải xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa tội phạm chung. Hành vi của Phí Văn Thành là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính đúng đắn của hoạt động cung cấp dịch vụ công do Nhà nước ủy nhiệm thực hiện, làm mất an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch; gián tiếp gây thiệt hại về tài sản cho người khác, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự, trị an ở địa phương nên phải xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa tội phạm chung.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Hồ Thị Ngọc Yến tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức án 18 năm tù; bồi thường cho các bị hại với số tiền 20 tỷ đồng; tuyên phạt Phí Văn Thành về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng với mức án 7 năm tù, cấm hành nghề công chứng 3 năm sau khi mãn hạn tù.
