Theo cáo trạng, Công ty Taiyo Japan Quốc tế được thành lập năm 2019 (trụ sở tại quận Thanh Xuân, Hà Nội), do Đồng làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Công ty đăng ký kinh doanh 66 ngành nghề, trong đó ngành nghề chính là tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động việc làm. Tuy nhiên, Công ty không có chức năng và dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài.
Mặc dù bị cáo Đồng không liên kết với tổ chức khác để đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài song do cần tiền trả nợ, trả lương nhân viên và chi tiêu cá nhân nên Đồng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng đăng tuyển “kỹ sư cơ khí điện, điện tử, lắp ráp linh kiện và vận hành máy tiện CNC” không có thật lên trang Facebook cá nhân để tuyển người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Đồng giới thiệu mức lương tháng khoảng 40 triệu đồng với thỏa thuận trọn gói đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản từ 5.000 USD - 6.000 USD tùy vào bằng cấp và vị trí công việc của mỗi người. Bị cáo thu tiền đặt cọc của mỗi lao động từ 25 - 70 triệu đồng. Đồng cũng hứa hẹn từ 4 - 6 tháng sau khi nộp tiền sẽ đưa người lao động sang Nhật Bản làm việc và sẽ thu số tiền còn lại.
Tin tưởng vào các thông tin do Đồng giới thiệu, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2019 đến tháng 7/2020, có 20 người đã nộp hồ sơ và tiền đặt cọc cho Đồng với số tiền 1,36 tỷ đồng để đăng ký làm việc tại Nhật Bản. Sau khi nhận tiền và hồ sơ của người lao động, Đồng không thực hiện như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền này vào mục đích cá nhân. Bị cáo dùng tiền để trả nợ, chi trả tiền văn phòng, trả lương nhân viên…
Quá thời hạn cam kết, nhiều người thắc mắc về việc không thấy được liên hệ đi Nhật Bản. Lúc này Đồng dùng thủ đoạn làm giả các “giấy xác nhận nộp hồ sơ xin làm việc tại Nhật Bản” (thường gọi là giấy trình cục, có dấu đỏ, chữ nước ngoài) và giấy tư cách lưu trú rồi dán ảnh, điền thông tin của các bị hại để họ tiếp tục nộp tiền đợt sau.
Sau một thời gian, chờ đợi vẫn không thấy kết quả, nhiều người tìm đến văn phòng Công ty nhưng Đồng đã chuyển đi nơi khác để trốn tránh. Đến tháng 8/2020, các bị hại lần lượt nộp đơn tố cáo ra cơ quan Công an.
Đến nay, bị cáo Đồng mới hoàn trả số tiền 113 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng. Tòa đã tuyên buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm hoàn trả số tiền còn lại cho các bị hại.
Đối với hành vi làm giả các giấy trình cục, giấy tư cách lưu trú, do không thu giữ được các giấy tờ liên quan nên cơ quan Công an không có căn cứ xử lý bị cáo Đồng về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu.
