Trước khi tranh tụng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã công bố mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án này.
Cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị đề nghị 10-11 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bị cáo Đỗ Hữu Ca nhận tội đúng như cáo trạng, bày tỏ ăn năn, hối hận về hành vi của mình. Đỗ Hữu Ca xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình và xã hội.
Bị cáo Trương Xuân Đước bị đề nghị 24-30 tháng tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước"; từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng về tội "Đưa hối lộ". Tổng hợp hình phạt, Trương Xuân Đước bị đề nghị từ 9 – 10 năm tù. Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, trong vụ án này, Đước có vai trò chủ mưu trong hai tội danh trên nhưng đã ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi.
Vợ của Đước là Nguyễn Thị Ngọc Anh bị đề nghị 18 đến 24 tháng tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước"; 3 đến 4 năm tù với tội 'Đưa hối lộ"; tổng hình phạt là 4 năm 6 tháng đến 6 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Đình Đương, cựu Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, bị đề nghị 6 năm 6 tháng đến 7 năm tù; nhân viên cấp dưới của Đương là Đỗ Thanh Hoài bị đề nghị 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù, cùng với tội "Nhận hối lộ".
Các bị cáo Đặng Khắc Thành bị đề nghị 18 đến 24 tháng tù, Hà Thị Bích Nhàn bị đề nghị 15 đến 18 tháng tù, cùng với tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".
Các bị cáo Hà Thị Trang, Đỗ Thị Đua, Vũ Ngọc Tú, Chu Thị Thu Hiền, Nguyễn Hiền Tài và Ngô Văn Tuyên bị đề nghị phạt từ 350 triệu đồng đến 3 tỷ đồng với tội "Trốn thuế".
Trước đó, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tự nguyện nộp lại đầy đủ số tiền thu lợi bất chính, trốn thuế.
Theo cáo trạng, năm 2007, Trương Xuân Đước (sinh năm 1971, trú tại phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh (sinh năm 1979, trú tại Hải Phòng) quản lý, điều hành Công ty Cổ phần Khánh Dung chuyên hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Ngọc Anh có vai trò là kế toán trưởng của Công ty và được Đước giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán kê khai báo cáo thuế, hợp thức hóa hồ sơ và làm các thủ tục thành lập các công ty.
Từ năm 2014 đến năm 2021, vợ chồng Đước đã sử dụng căn cước công dân của mình và nhiều người thân quen, bạn bè hoặc nhân viên để thành lập thêm 26 công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3/2013 đến tháng 5/2022, vợ chồng Đước, Ngọc Anh đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41,2 tỷ đồng.
Tháng 10/2022, Trương Văn Nam (cháu Đước) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời mở rộng điều tra vụ việc, Đước bỏ trốn và bảo vợ đến gặp Đỗ Hữu Ca (lúc đó đã nghỉ hưu) để nhờ vả.
Đỗ Hữu Ca yêu cầu vợ chồng Ngọc Anh chuẩn bị số tiền bằng 10% doanh thu bán ra hóa đơn trái phép (tương đương 20 tỷ đồng) và một số tiền để lo chạy tội.
Từ cuối tháng 10/2022 đến tháng 12/2022, vợ chồng Đước đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho bị cáo Ca. Đỗ Hữu Ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng Đước thoát khỏi việc bị xử lý hình sự nhưng đã hứa hẹn để nhận tiền và sau đó chiếm đoạt.
Ngày 7/2/2023, Nguyễn Thị Ngọc Anh bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ. Ngày 18/2/2023, Đỗ Hữu Ca bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Quá trình điều tra, bị cáo Ca không thừa nhận việc nhận tiền trên để chạy tội cho Đước.
Theo bị cáo Ca, số tiền này là do Đước và Ngọc Anh chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ tầng 1 của Đỗ Hữu Ca. Bị cáo Ca đã chủ động nộp lại số tiền 35 tỷ đồng đã nhận từ vợ chồng Đước và Ngọc Anh.
Ngoài vợ chồng Đước, Đỗ Hữu Ca, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh còn đưa ra xét xử 10 bị cáo khác liên quan đến các tội "Nhận hối lộ; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, trốn thuế"; đồng thời, triệu tập 21 người với tư cách nhân chứng của vụ án.
