Trước đó, vào khoảng 0 giờ 50 phút ngày 4/2 (ngày 30 Tết Kỷ Hợi), trên tuyến Quốc lộ 91, thuộc địa phận phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang), Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (Công an tỉnh An Giang) phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 78B-004.35 do Trần Văn Giàu (sinh năm 1981, trú tại thị trấn Tịnh Biên) điều khiển và xe ô tô mang biển kiểm soát 71C-006.13 do Hồ Quý Thắng (sinh năm 1978, trú tại thị trấn Tịnh Biên) điều khiển, Đặng Phước Tuấn (sinh năm 1984, trú tại thị trấn Tịnh Biên) cùng đi trên xe, đang lưu thông theo hướng Long Xuyên đi Cần Thơ, có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nhưng Thắng và Giàu không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.
Khi lực lượng công an tiến hành truy bắt, thấy không thể trốn thoát nên Thắng và Giàu cho xe tấp vào lề đường, cả ba đối tượng xuống xe, bỏ lại phương tiện cùng tang vật nhằm tẩu thoát trong đêm tối. Thắng và Tuấn bị bắt giữ ngay sau đó, còn Giàu bỏ trốn.
Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 78B-004.35 do Giàu điều khiển có chở 48.500 bao thuốc lá ngoại các nhãn Jet, Scott và Hero nên đã lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ số thuốc lá trên.
Sau thời gian bỏ trốn, ngày 10/3, Giàu đến Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh An Giang) đầu thú và khai nhận hành vi phạm pháp của mình.
Từ lời khai của Giàu cùng với các chứng cứ có được trong quá trình điều tra, ngày 19/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Thắng và Tuấn về hành vi “vận chuyển hàng cấm”.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thắng, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ 470 bao thuốc lá ngoại nhập lậu chưa kịp tiêu thụ.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Giàu, sinh năm 1981, trú tại thị trấn Tịnh Biên.
