Trong quá trình điều tra Công an tỉnh An Giang xác định: Trước Tết Nguyên đán năm 2022, Nguyễn Quốc Thành (sinh năm 1991, trú thành phố Long Xuyên) quen biết Phương, là nhân viên Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) chi nhánh An Giang nên gửi hồ sơ đất nhờ làm thủ tục vay vốn.
Sau đó, Phương cho biết phần đất của Thành chỉ vay được 1,27 tỷ đồng và Thành đồng ý.
Đến tháng 3/2022, Phương nói Thành đến Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam chi nhánh An Giang ký hồ sơ vay vốn. Do muốn chiếm đoạt tiền của Thành nên Phương hướng dẫn vợ chồng Thành cài đặt ứng dụng ngân hàng và Phương cài đặt mã pin cho Thành.
Khi vợ chồng Thành ký xong giấy tờ thì được Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam chi nhánh An Giang giải ngân khoản vay hạn mức 1 tỷ đồng vào tài khoản thanh toán và 270 triệu đồng vào khoản vay thấu chi của Thành. Lợi dụng việc Thành không rành giao dịch điện tử nên Phương lên ứng dụng ngân hàng trên điện thoại của Phương đăng nhập vào tài khoản của Thành bằng số điện thoại của Thành. Sau đó Phương yêu cầu Thành gửi mã OTP qua cho Phương. Tiếp đó, Phương đăng nhập vào tài khoản của Thành, thực hiện đổi mật khẩu rồi thực hiện chuyển tiền từ tài khoản thanh toán và tài khoản thấu chi của Thành vào tài khoản của Phương và những người Phương vay tiền.
Tổng số tiền Phương chiếm đoạt của Thành là 1,27 tỷ đồng. Sau khi biết bị Phương lừa, ngày 28/6/2024, Thành đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tố giác.
Đến ngày 28/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Phương về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan chức năng đề nghị những ai là bị hại của Nguyễn Thị Kim Phương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
