Hai bị can nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Quỹ tín dụng Đại An và nhân viên Quỹ Tín dụng Đại An. Các quyết định, lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ ngày 9/8/2017 đến ngày 7/9/2017, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Quỹ tín dụng Đại An, Nhan Thành Trung đã lợi dụng vị trí, nhiệm vụ được giao để theo dõi, nắm thông tin cá nhân, tài sản của khách hàng giao dịch tại Quỹ Tín dụng.
Theo đó, Trung nhờ Tăng Vinh Quang là cán bộ tín dụng lấy thông tin của một số khách hàng để lập 6 hợp đồng tín dụng, thế chấp tài sản. Sau đó, Trung giả chữ ký của những người này ký hồ sơ, tạo lòng tin để lãnh đạo và nhân viên Quỹ Tín dụng Đại An tin tưởng người vay là có thật, thực hiện phê duyệt, giải ngân nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền giải ngân, gây thiệt hại cho Quỹ hơn 873 triệu đồng.
Trong khoảng thời gian từ ngày 5/1/2015 đến ngày 18/12/2017, Tăng Văn Vũ là cán bộ thuộc Quỹ Tín dụng Đại An. Vũ đã lợi dụng vị trí, nhiệm vụ được phân công để thực hiện hành vi lấy thông tin cá nhân, tài sản của 18 người là khách hàng vay vốn, gửi tiền tại Quỹ Tín dụng để lập 46 hợp đồng tín dụng, lập giả hợp đồng thế chấp tài sản, trực tiếp ký giả chữ ký của khách hàng phát sinh trên hồ sơ vay, tạo lòng tin để lãnh đạo và nhân viên Quỹ Tín dụng Đại An tin tưởng người vay là có thật, thực hiện phê duyệt, giải ngân, nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền được giải ngân, gây thiệt hại cho Quỹ hơn 9,5 tỷ đồng.
