Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố đã khởi tố, bắt tạm giam Hồ Văn Búp (Giám đốc Trung tâm) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Đưa hối lộ”; khởi tố Nguyễn Văn Dương (Phó Giám đốc), Nguyễn Ngọc Thủy (Trưởng ban đào tạo), Ngô Thị Hàn Ly (Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính nhân sự) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Theo điều tra, để thu hút học viên theo học lái xe, Hồ Văn Búp và Nguyễn Văn Dương đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới là Nguyễn Ngọc Thủy, Ngô Thị Hàn Ly thực hiện chủ trương cắt giảm giờ dạy lý thuyết, giờ dạy thực hành; chi hoa hồng trái quy định cho những người giới thiệu học viên theo học tại Trung tâm với số tiền hơn 7,2 tỷ đồng. Nhằm hợp thức hóa hành vi sai phạm trên, đồng thời chiếm đoạt số tiền xăng không thực tế chi do việc cắt giảm giờ dạy thực hành, Búp và đồng phạm đã mua khống 451 tờ hóa đơn với số tiền hơn 13,2 tỷ đồng từ Cây xăng Phương Thiện (Doanh nghiệp Phương Thiện).
Đáng chú ý, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021, Trung tâm có nhiều sai phạm về việc kê khai thuế với số tiền ước tính phải truy thu hơn 40 tỷ đồng. Để được bỏ qua các sai phạm trên, Búp đã trực tiếp đưa tiền hối lộ cho Trần Ngọc Nhân, Trần Thị Thanh An (chuyên viên phòng Thanh tra kiểm tra số 3, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh) với số tiền 1 tỷ đồng trong đợt kiểm tra thuế vào cuối năm 2021.
Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố Trần Ngọc Nhân, Trần Thị Thanh An về tội “Nhận hối lộ”, Nguyễn Thị Ngọc Nga, Nguyễn Thị Nghiệp (Doanh nghiệp Phương Thiện) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
