Theo Cơ quan điều tra, trong các năm 2018, 2019, Nguyễn Văn Tài mua gần 11.000 m2 đất tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; trong đó Tài đứng tên khu đất 8.711 m2 (hiện đã thế chấp ngân hàng) để làm dự án khu dân cư. Dù dự án chưa đảm bảo các thủ tục pháp lý theo quy định, Nguyễn Văn Tài đã tự thuê lập bản vẽ, phân thành 119 nền đất (mỗi nền trung bình 70 m). Tài ký với ông Nguyễn Q.T. 6 hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng 17 nền đất, nói là dự án do Công ty Năm Tài làm chủ đầu tư. Tổng giá trị chuyển nhượng là hơn 58,4 tỷ đồng.
Để ông T. tin tưởng, Nguyễn Văn Tài đã lập các biểu mẫu hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng, góp vốn (nhưng bản chất là hợp đồng chuyển nhượng nền đất) với nội dung không có thật như: Dự án đang hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, đang hoàn tất hồ sơ lập dự án, chuyển đổi quy hoạch thành khu dân cư, đầu tư cơ sở hạ tầng, xin phép tách thửa; dự án có hệ thống cấp nước sinh hoạt, thoát nước, điện sinh hoạt, chiếu sáng công cộng, đường giao thông nội bộ...
Trên thực tế, các lô đất này đang thuộc quy hoạch cây xanh cách ly, đường dự phóng, đất cây xanh tập trung và thuộc ranh Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu trung tâm dân cư Tân Tạo (Khu A) của Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc...
Nguyễn Văn Tài đã nhận số tiền 31,2 tỷ đồng từ ông T. chuyển để sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng khắc phục hậu quả. Theo Cơ quan điều tra, hành vi của Nguyễn Văn Tài đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 nên đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam bị can để điều tra, làm rõ.
