Trước đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (địa chỉ: 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TP Hồ Chí Minh) có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh, người từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty có hành vi chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Đất Rồng được thành lập năm 2007, do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Trong quá trình hoạt động, Ánh đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (hơn 149 tỷ đồng) để triển khai hai dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại số 112 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 (cũ). Riêng dự án này, ông M đã chuyển 4,49 triệu USD (khoảng 72 tỷ đồng).
Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy, trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H (sinh năm 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng, trong khi hợp đồng đầu tư quy định giá trị 12.917,7 lượng vàng. Trong đó, Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng đã hạch toán chi 4.458 lượng vàng vào sổ sách công ty, có dấu hiệu nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.
Đáng chú ý, tháng 12/2007, UBND TP Hồ Chí Minh đã có quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn và chi trả 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho các hộ dân. Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H. Tuy nhiên, Ánh chỉ chuyển về công ty 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng sử dụng cho mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.
Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh bị xác định đã tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán khống, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.
Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.
