Theo hồ sơ vụ án, ngày 20/12/201, Công an huyện Đắk G’long (tỉnh Đắk Nông) nhận được tin báo của người dân về một đối tượng dùng tiền giả để mua hàng qua mạng internet. Sau khi xác minh, công an bắt khẩn cấp Ngô Nguyễn Trung Hiếu (20 tuổi, trú tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long) về hành vi sử dụng tiền giả.
Tại cơ quan công an, Hiếu khai được Phạm Hữu Chí (19 tuổi, trú tại huyện Cư Jút) nhờ cất giữ ba tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Khi Hiếu dùng số tiền đó mua hàng thì bị phát hiện. Mở rộng điều tra, công an xác định được Chí là đối tượng nghiện ma túy, thường xuyên mua tiền giả của Nguyễn Đức Huy (32 tuổi, trú tại quận 10, TP Hồ Chí Minh) để mua ma túy và tiêu xài.
Công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Huy thì phát hiện nhiều dụng cụ để sản xuất tiền giả cùng 71 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Huy khai với cơ quan công an rằng đã lên mạng học cách làm tiền giả rồi mua máy móc, thiết bị về để thực hành. Sau đó, Huy thông qua các mối quan hệ cá nhân và mạng xã hội để tìm mối tiêu thụ. Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2018 đến tháng 5/2019 Huy đã làm ra hơn 1 tỷ đồng tiền giả có mệnh giá 500.000 đồng. Huy bán với tỷ lệ 1 triệu tiền thật đổi 3 - 4 triệu tiền giả.
