Các bị can gồm Trần Thị Hồng (43 tuổi) nguyên là Giám đốc; Huỳnh Công Văn (56 tuổi), nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm cán bộ tín dụng; Tăng Vinh Quang (40 tuổi), nguyên là cán bộ tín dụng của Quỹ tín dụng nhân dân Đại An. Các bị can đều cư trú tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2015 đến năm 2018, Hồng, Văn và Quang, với chức năng, nhiệm vụ được giao đã cố ý thực hiện trái quy định của pháp luật trong hoạt động cho vay vốn, vi phạm về điều kiện cấp tín dụng; tạo điều kiện cho 3 bị can khác trong cùng vụ án thực hiện hành vi gian dối, lập khống nhiều hồ sơ vay vốn, nhận tiền giải ngân từ Quỹ tín dụng nhân dân Đại An, chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng nhân dân Đại An tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng.
Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Đại An, từ năm 2023 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can, trong đó 5 bị can vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, 2 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
