Cụ thể, qua thời gian theo dõi, Công an huyện Dương Minh Châu nhận thấy tình hình nổi lên tại khu công nghiệp Chà Là (huyện Dương Minh Châu) có một số đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, các lực lượng chức năng tiến hành rà soát, xác minh, phát hiện nhóm cho vay nặng lãi do đối tượng Yên cầm đầu có dấu hiệu phức tạp, hoạt động quy mô lớn, có tổ chức, nên tiến hành theo dõi.
Đến 13 giờ 30 phút, ngày 24/8/2019, Công an huyện Dương Minh Châu quyết định bắt quả tang đối tượng Lê Thị Kim Yên cùng đồng bọn khi đang hoạt động thu lãi suất của 6 người vay. Tang vật thu giữ gồm: 6 sổ theo dõi người vay tiền, 12 thẻ ATM, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 7 sổ bảo hiểm xã hội, 36 giấy vay tiền, 33 giấy chứng minh nhân dân, 7 sổ hộ khẩu, 1 giấy hợp đồng thế chấp đất, 5 biên lai thu tiền, 10 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều giấy tờ khác có liên quan…
Kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Yên khai nhận, do nắm bắt được nhu cầu vay tiền của các công nhân làm việc tại khu công nghiệp, người dân lao động nghèo và buôn bán nhỏ cần tiền mặt nên từ tháng 5/2017 đối tượng đã hoạt động cho vay nặng lãi để thu tiền bất chính, với mức cho vay từ 3 triệu đến 250 triệu đồng; theo đó, người vay sẽ phải thế chấp thẻ ATM hoặc sổ bảo hiểm xã hội, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, viết giấy vay nợ... với lãi suất từ 120-150%/năm. Qua xác minh ban đầu, đối tượng đã cho 46 người vay tiền, tổng số tiền cho vay lên đến gần 1 tỷ đồng.
Công an huyện Dương Minh Châu đã tạm giữ đối tượng Yên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy tìm các đối tượng còn lại trong nhóm cho vay nặng lãi này để xử lý theo quy định của pháp luật.
