Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai, trước đó, sáng 30/5, qua đọc tin tức trên mạng xã hội, Thắng biết được Công an thành phố Biên Hòa đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám xét nhiều phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn (trong đó có phòng khám T.Đ, tại khu phố 4, phường Tân Hiệp) để điều tra, làm rõ hành vi làm giả các loại giấy tờ khám sức khỏe, chứng nhận bệnh bán cho công nhân có nhu cầu nghỉ bệnh được quyết toán tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đồng thời, Thắng cũng nắm được thông tin Công an thành phố Biên Hòa kiểm tra, khám xét, thu giữ nhiều tài liệu, máy móc liên quan đến công tác khám bệnh của những cơ sở này.
Lúc này, Thắng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của phòng khám T.Đ. Đối tượng đã vào mạng xã hội tra cứu thông tin và biết được ông B.V.X (sinh năm 1948) là người đại diện theo pháp luật, cũng như số điện thoại của phòng khám. Tối cùng ngày, Thắng gọi vào số điện thoại phòng khám gặp ông X, tự giới thiệu mình tên Sơn (cán bộ Công an thành phố Biên Hòa) đã tham gia đoàn kiểm tra, làm việc tại phòng khám T.Đ. Đối tượng đã đe dọa, yêu cầu ông X phải giao 500 triệu đồng để bảo lãnh 5 nhân viên và lấy lại máy móc thiết bị. Do lo lắng, ông X hứa sẽ chi 300 triệu đồng để nhờ Thắng “lo việc”. Tuy nhiên, Thắng nói số tiền trên quá ít và đề nghị phải đưa đủ 500 triệu đồng sẽ thả hai nhân viên. Lúc này, ông X đang nằm viện điều trị nên đồng ý. Ông X được đối tượng yêu cầu mua một sim điện thoại rác, một điện thoại Nokia đời cũ để tiện liên lạc và cử người giao tiền.
Khoảng 7 giờ ngày 31/5, Thắng một mình điều khiển xe mô tô chạy từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống thành phố Biên Hòa lấy tiền. Khi đến nơi, Thắng gọi vào số điện thoại sim rác (đã yêu cầu ông X mua trước đó) thì gặp anh M (con trai ông X). Lúc này, Thắng báo cho anh M biết mình đã đến nơi và yêu cầu bỏ 500 triệu đồng vào một bịch đen; đồng thời, rủ một người thân đi cùng đến Công an thành phố Biên Hòa nhận người về. Tiếp đó, Thắng yêu cầu anh M đi bộ qua đường đối diện Công an thành phố Biên Hòa, bỏ tiền vào bụi cây giữa hai làn đường ô tô rồi đi, không được nhìn lại. Khoảng 8 giờ cùng ngày, Thắng thấy anh M cầm bịch tiền đi bộ từ trong quán cà phê ra để vào trong bụi cây theo hướng dẫn của Thắng, rồi rời đi. Khi về đến nhà, anh M nghi ngờ bị lừa đảo nên đã gọi lại cho đối tượng thì nhận được thông báo thuê bao không liên lạc được. Sau đó, anh M quay lại vị trí để tiền và không thấy tiền ở đó nên đã đến cơ quan Công an trình báo.
Sau khi tiếp nhận tin báo, được sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tích cực vào cuộc điều tra, truy xét với nỗ lực, quyết tâm cao nhất. Nhờ đó, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã truy bắt được Thắng khi đang lẩn trốn tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại cơ quan Công an, Thắng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho biết, sau khi lấy bịch tiền đã bỏ vào cốp xe, đối tượng tẩu thoát đến ngã ba Vũng Tàu tháo sim điện thoại bẻ gãy vứt đi. Sau đó, đối tượng về nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh và lấy số tiền trên trả nợ vay mượn nóng đã thua cá độ bóng đá. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ một số vật chứng có liên quan đến vụ án.
Theo Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, đối tượng thực hiện hành vi rất manh động, liều lĩnh, lợi dụng khó khăn của nạn nhân và giả danh Công an điều tra vụ án. Trước khi nhận tiền, đối tượng còn theo dõi rất kỹ, hướng dẫn nạn nhân di chuyển lòng vòng từ phòng khám qua nhiều tuyến đường mới đến điểm giao tiền, thấy an toàn mới nhận tiền. Ngoài vụ việc trên, trước đó, Thắng còn giả danh cán bộ quản lý thị trường để đe dọa, uy hiếp một cơ sở kinh doanh đồ gia dụng nhập khẩu ở Thành phố Hồ Chí Minh phải chi tiền hàng tháng cho đối tượng. Tuy nhiên, chủ cơ sở kinh doanh này đã đề cao cảnh giác nên đối tượng không thực hiện được hành vi lừa đảo. Đơn vị đang khẩn trương mở rộng điều tra; đồng thời, đề nghị người dân đề cao cảnh giác, phát hiện các trường hợp tương tự cần báo ngay cho cơ quan Công an xử lý.
