Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đào Mỹ Linh (sinh năm 1993, trú tại Hà Nội), Nguyễn Phú Đạt (sinh năm 1995, trú tại Ninh Bình) và Phạm Thu Diệu ( sinh năm 1991, trú tại Thanh Hóa).
Theo tài liệu điều tra, các đối tượng trên đã câu kết, làm giả nhiều sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, hợp đồng lao động... cho khách hàng để sử dụng làm thủ tục vay tín chấp, thẻ tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại cổ phần rồi rút tiền, chiếm đoạt tài sản.
Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã làm giả giấy tờ, giúp các khách hàng vay tín chấp và mở thẻ rút được số tiền khoảng gần 1 tỷ đồng để chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.
Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.
