Theo cơ quan Công an, năm 2018, thông qua mạng xã hội, Trần Thanh Bình và Nguyễn Thị Thanh Nguyệt đã đặt làm giả 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhằm thế chấp, ký hợp đồng giả để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 19,7 tỷ đồng của một số người dân.
Qua điều tra, thu thập chứng cứ, tháng 9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thanh Bình và Nguyễn Thị Thanh Nguyệt để điều tra về các hành vi nói trên. Tuy nhiên, thời điểm này vợ chồng Bình, Nguyệt đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan Công an đã ra quyết định truy nã và tiến hành truy bắt các đối tượng.
Đến giữa tháng 1/2024, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện các đối tượng đang lẩn trốn tại Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nên tiến hành bắt giữ.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.
